主題：張?jiān)＃?015年度股東大會(huì)決議公告

煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰径鹨晃迥甓裙蓶|大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開及通知情況

　　1、召集人：煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰径聲?huì)。

　　2、會(huì)議召開時(shí)間：

　　2、會(huì)議召開時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2016年5月26日(星期四)上午9點(diǎn)，會(huì)期半天。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年 5月 26日

　　其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 5 月 26 日 9:30-11:30，

　　13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2016 年 5 月

　　25日 15:00至 2016年 5月 26日 15:00的任意時(shí)間。

　　3、會(huì)議召開地點(diǎn)：煙臺(tái)市大馬路56號(hào)本公司酒文化博物館會(huì)議室。

　　4、主持人：董事長(zhǎng)孫利強(qiáng)先生。

　　5、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、會(huì)議通知情況：本次會(huì)議的通知刊登于2016年4月29日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》

　　和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　7、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》

　　及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　8、見證律師：上海金茂凱德律師事務(wù)所田孝明律師、龔嘉馳律師。

　　二、會(huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東(包括授權(quán)股東)共 121人，代表股份 426889572股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 62.2775%。其中，A股股東(包括授權(quán)股東)共 14人，代表股份 346218524股，占公司有表決權(quán) A股股份總數(shù)的 76.3503%%；B股股東(包括授權(quán)股東)共 107人，代表

　　股份 80671048股，占公司有表決權(quán) B股股份總數(shù)的 34.7715%。

　　三、提案審議和表決情況

　　1、以投票表決方式通過了《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 426821272 99.9840%

　　不同意 25500 0.0060%

　　棄 權(quán) 42800 0.0100%

　　其中 B股：

　　同 意 80602748 99.9153%

　　不同意 25500 0.0316%

　　棄 權(quán) 42800 0.0531%

　　其中中小股東：

　　同 意 81347416 99.9161%

　　不同意 25500 0.0313%

　　棄 權(quán) 42800 0.0526%

　　2、以投票表決方式通過了《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 426821272 99.9840%

　　不同意 25500 0.0060%

　　棄 權(quán) 42800 0.0100%

　　其中 B股：

　　同 意 80602748 99.9153%

　　不同意 25500 0.0316%

　　棄 權(quán) 42800 0.0531%

　　其中中小股東：

　　同 意 81347416 99.9161%

　　不同意 25500 0.0313%

　　棄 權(quán) 42800 0.0526%

　　3、以投票表決方式通過了《2015年年度報(bào)告》

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 426821272 99.9840%

　　不同意 25500 0.0060%

　　棄 權(quán) 42800 0.0100%

　　其中 B股：

　　同 意 80602748 99.9153%

　　不同意 25500 0.0316%

　　棄 權(quán) 42800 0.0531%

　　其中中小股東：

　　同 意 81347416 99.9161%

　　不同意 25500 0.0313%

　　棄 權(quán) 42800 0.0526%

　　4、以投票表決方式通過了《2015年度利潤(rùn)分配方案》

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 426837372 99.9878%

　　不同意 38000 0.0089%

　　棄 權(quán) 14200 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 80618848 99.9353%

　　不同意 38000 0.0471%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 81363516 99.9359%

　　不同意 38000 0.0467%

　　棄 權(quán) 14200 0.0174%

　　會(huì)議決定：鑒于公司法定盈余公積金余額已達(dá)到注冊(cè)資本的 50%，因此利潤(rùn)分配時(shí)不再提取法定盈余公積金;擬以 2015年 12月 31日公司總股本 685，464，000股計(jì)算，按照每 10股派

　　5元人民幣(含稅)的比例向全體股東分配現(xiàn)金紅利，共計(jì) 342，732，000元，占合并報(bào)表中歸

　　屬于母公司股東凈利潤(rùn) 1，030，073，860 元的 33.27%;剩余未分配的凈利潤(rùn) 687，341，860 元滾

　　存至下一年度。

　　5、以投票表決方式通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 426346298 99.8727%

　　不同意 500474 0.1172%

　　棄 權(quán) 42800 0.0100%

　　其中 B股：

　　同 意 80127774 99.3266%

　　不同意 500474 0.6204%

　　棄 權(quán) 42800 0.0531%

　　其中中小股東：

　　同 意 80872442 99.3327%

　　不同意 500474 0.6147%

　　棄 權(quán) 42800 0.0526%

　　會(huì)議決定聘請(qǐng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)

　　和內(nèi)部控制審計(jì)的審計(jì)師，聘期一年。

　　6、以投票表決方式通過了《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改<章程>的議案》

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 426843852 99.9893%

　　不同意 31520 0.0074%

　　棄 權(quán) 14200 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 80625328 99.9433%

　　不同意 31520 0.0391%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 81369996 99.9438%

　　不同意 31520 0.0387%

　　棄 權(quán) 14200 0.0174%

　　會(huì)議決定在經(jīng)營(yíng)范圍中增加“配制酒及其他配制酒(葡萄露酒)生產(chǎn)；倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)”。增加后公司經(jīng)營(yíng)范圍為：葡萄酒及果酒(原酒、加工灌裝)生產(chǎn)；配制酒及其他配制酒(葡萄露酒)生產(chǎn)；其他酒(其他蒸餾酒)生產(chǎn)；包裝材料、釀酒機(jī)械的生產(chǎn)、加工、銷售；備案范圍進(jìn)出口貿(mào)易；倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)；國(guó)家政策允許范圍內(nèi)的對(duì)外投資。按上述內(nèi)容對(duì)公司《章程》

　　第二章“經(jīng)營(yíng)宗旨、范圍”第十三條關(guān)于經(jīng)營(yíng)范圍的內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　7、以投票表決方式通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》

　　7.1關(guān)于聘任張明為公司董事的議案

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 408002048 95.5755%

　　不同意 18279122 4.2819%

　　棄 權(quán) 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 62352226 77.2919%

　　不同意 18279122 22.6588%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 62528192 76.8011%

　　不同意 18279122 22.4516%

　　棄 權(quán) 14300 0.0176%會(huì)議決定聘任張明先生為公司第七屆董事會(huì)董事。

　　7.2關(guān)于聘任奧古斯都·瑞納為公司董事的議案

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 405518780 94.9938%

　　不同意 20756370 4.8622%

　　棄 權(quán) 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 59868958 74.2137%

　　不同意 20756370 25.7296%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 60044924 73.7510%

　　不同意 20756370 25.4943%

　　棄 權(quán) 14300 0.0176%

　　會(huì)議決定聘任奧古斯都·瑞納先生為公司第七屆董事會(huì)董事。

　　7.3關(guān)于聘任阿爾迪諾·瑪佐拉迪為公司董事的議案

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 407995828 95.5741%

　　不同意 18279322 4.2820%

　　棄 權(quán) 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 62346006 77.2842%

　　不同意 18279322 22.6591%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 62521972 76.7935%

　　不同意 18279322 22.4518%

　　棄 權(quán) 14300 0.0176%

　　會(huì)議決定聘任阿爾迪諾·瑪佐拉迪先生為公司第七屆董事會(huì)董事。

　　7.4關(guān)于聘任阿皮納尼·安東尼奧為公司董事的議案

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 407995928 95.5741%

　　不同意 18279222 4.2820%

　　棄 權(quán) 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 62346206 77.2845%

　　不同意 18279122 22.6588%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 62522072 76.7936%

　　不同意 18279222 22.4517%

　　棄 權(quán) 14300 0.0176%

　　會(huì)議決定聘任阿皮納尼·安東尼奧先生為公司第七屆董事會(huì)董事。

　　7.5關(guān)于聘任戴蕙為公司董事的議案

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 407996028 95.5741%

　　不同意 18279122 4.2819%

　　棄 權(quán) 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 62346206 77.2845%

　　不同意 18279122 22.6588%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 62522172 76.7937%

　　不同意 18279122 22.4516%

　　棄 權(quán) 14300 0.0176%會(huì)議決定聘任戴蕙女士為公司第七屆董事會(huì)董事。

　　7.6關(guān)于聘任孫利強(qiáng)為公司董事的議案

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 420873660 98.5908%

　　不同意 5977332 1.4002%

　　棄 權(quán) 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 74660036 92.5487%

　　不同意 5977332 7.4095%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 75399804 92.6109%

　　不同意 5977332 7.3417%

　　棄 權(quán) 14300 0.0176%會(huì)議決定聘任孫利強(qiáng)先生為公司第七屆董事會(huì)董事。

　　7.7關(guān)于聘任周洪江為公司董事的議案

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 423350708 99.1710%

　　不同意 3500284 0.8200%

　　棄 權(quán) 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 77137084 95.6193%

　　不同意 3500284 4.3390%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 77876852 95.6533%

　　不同意 3500284 4.2993%

　　棄 權(quán) 14300 0.0176%會(huì)議決定聘任周洪江先生為公司第七屆董事會(huì)董事。

　　5.8關(guān)于聘任冷斌為公司董事的議案

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 409079438 95.8279%

　　不同意 17771554 4.1630%

　　棄 權(quán) 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 62865814 77.9286%

　　不同意 17771554 22.0297%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 63605582 78.1245%

　　不同意 17771554 21.8282%

　　棄 權(quán) 14300 0.0176%會(huì)議決定聘任冷斌先生為公司第七屆董事會(huì)董事。

　　7.9關(guān)于聘任曲為民為公司董事的議案

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 409079438 95.8279%

　　不同意 17771554 4.1630%

　　棄 權(quán) 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 62865814 77.9286%

　　不同意 17771554 22.0297%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 63605582 78.1245%

　　不同意 17771554 21.8282%

　　棄 權(quán) 14300 0.0176%會(huì)議決定聘任曲為民先生為公司第七屆董事會(huì)董事。

　　8、以投票表決方式通過了《關(guān)于聘任獨(dú)立董事的議案》

　　8.1關(guān)于聘任王仕剛為公司獨(dú)立董事的議案

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 423344688 99.1696%

　　不同意 3500284 0.8200%

　　棄 權(quán) 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 77131064 95.6118%

　　不同意 3500284 4.3390%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 77307030 94.9534%

　　不同意 3500284 4.2993%

　　棄 權(quán) 14300 0.0176%會(huì)議決定聘任王仕剛先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　8.2關(guān)于聘任王竹泉為公司獨(dú)立董事的議案

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 423344688 99.1696%

　　不同意 3500284 0.8200%

　　棄 權(quán) 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 77131064 95.6118%

　　不同意 3500284 4.3390%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 77307030 94.9534%

　　不同意 3500284 4.2993%

　　棄 權(quán) 14300 0.0176%會(huì)議決定聘任王竹泉先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　9、以投票表決方式通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆改選的議案》

　　9.1關(guān)于聘任孔慶昆為公司監(jiān)事的議案表決結(jié)果如下

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 419967321 98.3784%

　　不同意 6877651 1.6111%

　　棄 權(quán) 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 73753697 91.4252%

　　不同意 6877651 8.5256%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 73929663 90.8051%

　　不同意 6877651 8.4476%

　　棄 權(quán) 14300 0.0176%會(huì)議決定聘任孔慶昆先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　9.2關(guān)于聘任劉志軍為公司監(jiān)事的議案

　　表決結(jié)果如下：

　　表決事項(xiàng) 表決意見 代表股數(shù)(股) 百分比總體

　　同 意 419967321 98.3784%

　　不同意 6877651 1.6111%

　　棄 權(quán) 14300 0.0033%

　　其中 B股：

　　同 意 73753697 91.4252%

　　不同意 6877651 8.5256%

　　棄 權(quán) 14200 0.0176%

　　其中中小股東：

　　同 意 73929663 90.8051%

　　不同意 6877651 8.4476%

　　棄 權(quán) 14300 0.0176%會(huì)議決定聘任劉志軍先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　因連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事超過六年，肖微先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事；因工作變動(dòng)原因，郭穎女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事。本公司對(duì)肖微先生和郭穎女士在任職期間勤勉盡責(zé)地工作，以及多年來為公司發(fā)展壯大所作重要貢獻(xiàn)表示由衷感謝。

　　根據(jù)上述表決結(jié)果，提交本次會(huì)議的全部議案均已獲審議通過，其中：《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》、《關(guān)于聘任獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆改選的議案》依照相關(guān)法律規(guī)定，采用累積投票制進(jìn)行表決審議通過；《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改<章程>的議案》以特別決議經(jīng)出席本次會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其余議案經(jīng)出席本次會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：上海金茂凱德律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：田孝明、龔嘉馳

　　3、結(jié)論性意見：本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性

　　文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議均合法有效。

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　　二○一六年五月二十七日
責(zé)任編輯：cnfol001

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