主題：張裕Ａ第七屆董事會第一次會議決議公告

第七屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司第七屆董事會第一次會議于 2016年 6月 10以通訊表決的方式召開。本次會議的通知于 2016年 6月 1日通過專人送達(dá)和傳真的方式告知全體董事、監(jiān)事和有關(guān)高管人員。

　　會議應(yīng)到董事 12人，實(shí)到董事 12人。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。會議審議并通過以下議案：

　　1、關(guān)于選舉孫利強(qiáng)先生為公司董事長的議案

　　與會董事采取記名表決的方式以 12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對的結(jié)果通過了該議案，決定選舉孫利強(qiáng)先生擔(dān)任本公司第七屆董事會董事長。

　　2、關(guān)于選舉周洪江先生為公司副董事長的議案

　　與會董事采取記名表決的方式以 12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對的結(jié)果通過了該議案，決定選舉周洪江先生擔(dān)任本公司第七屆董事會副董事長。

　　煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會

　　二○一六年六月十四日

　　公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

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