主題：張?jiān)＃恋谄邔枚聲?huì)第一次會(huì)議決議公告

第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2016年 6月 10以通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于 2016年 6月 1日通過(guò)專人送達(dá)和傳真的方式告知全體董事、監(jiān)事和有關(guān)高管人員。

　　會(huì)議應(yīng)到董事 12人，實(shí)到董事 12人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：

　　1、關(guān)于選舉孫利強(qiáng)先生為公司董事長(zhǎng)的議案

　　與會(huì)董事采取記名表決的方式以 12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的結(jié)果通過(guò)了該議案，決定選舉孫利強(qiáng)先生擔(dān)任本公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　2、關(guān)于選舉周洪江先生為公司副董事長(zhǎng)的議案

　　與會(huì)董事采取記名表決的方式以 12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的結(jié)果通過(guò)了該議案，決定選舉周洪江先生擔(dān)任本公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

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　　二○一六年六月十四日

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

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