主題：吉林森工:2016年第三次臨時股東大會決議公告 時間：2016年06月15日 17:16:15 中財網(wǎng)
證券代碼：
600189 證券簡稱：吉林森工 公告編號：2016-040
吉林森林工業(yè)股份有限公司
2016年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2016年6月15日
（二）股東大會召開的地點：森工集團五樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
49
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）
137,801,668
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%）
44.38
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況
等。
本次會議由公司董事會召集，董事長于海軍先生主持本次會議，公司部分董
事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表
決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，
會議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席8人，董事李學友先生、張志利先生、王海先
生因公出差未出席；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事會副主席楊景龍先生、監(jiān)事慕廣學
先生、孫廷江先生因公出差未出席；
3、公司董事會秘書時軍先生、財務總監(jiān)薛義先生、副總經(jīng)理田予洲先生、
尹燕秋先生、王盡暉先生、紀檢組長王炳平先生等高級管理人員出席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于2016年度與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
A股
5,205,342
92.51
405,185
7.20
15,800
0.29
2、議案名稱：關于非公開發(fā)行公司債券的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
A股
137,350,183
99.67
328,607
0.23
122,878
0.10
3、議案名稱：關于同意吉林森工集團投資有限公司向吉林森工人造板集團有
限責任公司增資的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
A股
5,174,842
91.97
435,685
7.74
15,800
0.29
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案
議案名稱
同意
反對
棄權
序號
票數(shù)
比例
（%）
票數(shù)
比例
（%）
票數(shù)
比例
（%）
1
關于2016年度與日
常經(jīng)營相關的關聯(lián)
交易的議案
5,205,342
92.51
405,185
7.20
15,800
0.29
3
關于同意吉林森工
集團投資有限公司
向吉林森工人造板
集團有限責任公司
增資的議案
5,174,842
91.97
435,685
7.74
15,800
0.29
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案1、議案3關聯(lián)股東中國吉林森林工業(yè)集團有限責任
公司回避表決。
2、本次股東大會議案1、議案3的5%以下股東表決情況已單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：吉林今典律師事務所
律師：劉季、陳鳳久
2、律師見證結論意見：
公司2016年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)以
及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效、股東大會表決程序
合法，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、吉林森林工業(yè)股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議；
2、吉林今典律師事務所關于吉林森林工業(yè)股份有限公司2016年第三次臨時
股東大會的法律意見書。
吉林森林工業(yè)股份有限公司
2016年6月16日
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