主題：吉林森工:2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告




時(shí)間：2016年06月15日 17:16:15 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：600189 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：吉林森工 公告編號(hào)：2016-040

吉林森林工業(yè)股份有限公司

2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。






重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)



一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年6月15日

（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：森工集團(tuán)五樓會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

49

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

137,801,668

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）

44.38





（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況
等。


本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)于海軍先生主持本次會(huì)議，公司部分董
事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表
決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，
會(huì)議合法有效。


（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事11人，出席8人，董事李學(xué)友先生、張志利先生、王海先
生因公出差未出席；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事會(huì)副主席楊景龍先生、監(jiān)事慕廣學(xué)


先生、孫廷江先生因公出差未出席；

3、公司董事會(huì)秘書(shū)時(shí)軍先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)薛義先生、副總經(jīng)理田予洲先生、
尹燕秋先生、王盡暉先生、紀(jì)檢組長(zhǎng)王炳平先生等高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。


二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于2016年度與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

5,205,342

92.51

405,185

7.20

15,800

0.29





2、議案名稱(chēng)：關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行公司債券的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

137,350,183

99.67

328,607

0.23

122,878

0.10





3、議案名稱(chēng)：關(guān)于同意吉林森工集團(tuán)投資有限公司向吉林森工人造板集團(tuán)有
限責(zé)任公司增資的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

5,174,842

91.97

435,685

7.74

15,800

0.29





（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案

議案名稱(chēng)

同意

反對(duì)

棄權(quán)




序號(hào)

票數(shù)

比例

（%）

票數(shù)

比例

（%）

票數(shù)

比例

（%）

1

關(guān)于2016年度與日
常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)
交易的議案

5,205,342

92.51

405,185

7.20

15,800

0.29

3

關(guān)于同意吉林森工
集團(tuán)投資有限公司
向吉林森工人造板
集團(tuán)有限責(zé)任公司
增資的議案

5,174,842

91.97

435,685

7.74

15,800

0.29





（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、本次股東大會(huì)議案1、議案3關(guān)聯(lián)股東中國(guó)吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任
公司回避表決。


2、本次股東大會(huì)議案1、議案3的5%以下股東表決情況已單獨(dú)計(jì)票。


三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：吉林今典律師事務(wù)所

律師：劉季、陳鳳久

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以
及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效、股東大會(huì)表決程序
合法，表決結(jié)果合法有效。


四、備查文件目錄

1、吉林森林工業(yè)股份有限公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、吉林今典律師事務(wù)所關(guān)于吉林森林工業(yè)股份有限公司2016年第三次臨時(shí)
股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。




吉林森林工業(yè)股份有限公司

2016年6月16日


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