主題：銅峰電子第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

來源：交易所 作者：佚名 2016-06-18 01:15:05
　　證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號(hào)：臨 2016-023

　　安徽銅峰電子股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、本次董事會(huì)會(huì)議于 2016年 6月 10日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

　　3、本次董事會(huì)會(huì)議于 2016年 6月 16日以通訊表決方式召開。

　　4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事 7人，實(shí)際參加表決董事 7人。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過關(guān)于對(duì)全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司增資的議案;

　　安徽合匯金源科技有限公司(以下簡稱“合匯金源”)原注冊(cè)資本為人民幣 3000 萬元，截至目前實(shí)繳資本為 1920 萬元，其余 1080萬元注資尚未到位。為促進(jìn)合匯金源超級(jí)電容器項(xiàng)目的發(fā)展，公司擬以實(shí)物資產(chǎn)及部分現(xiàn)金增加并補(bǔ)足合匯金源注冊(cè)資本。根據(jù)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字【2016】第 2343號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，截止評(píng)估基準(zhǔn)日 2016年 4月 30日，公司擬用于增資的四條電容薄膜生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)備賬面價(jià)值合計(jì) 8732 萬元，評(píng)估價(jià)值為 13951 萬元。公司將以設(shè)備評(píng)估作價(jià)人民幣 13951萬元，并補(bǔ)充注入現(xiàn)金 29萬元，將合匯金源注冊(cè)資本增加至 15900萬元。

　　董事會(huì)同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營層辦理與本次增資相關(guān)的手續(xù)。

　　2

　　本議案同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　2、審議通過關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信的議案。

　　根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信人民幣壹億元整，期限一年。

　　本議案同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

　　2016年 6月 18日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。