主題：銅峰電子第七屆董事會第九次會議決議公告

來源：交易所 作者：佚名 2016-06-18 01:15:05
　　證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨 2016-023

　　安徽銅峰電子股份有限公司

　　第七屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、本次董事會會議于 2016年 6月 10日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

　　3、本次董事會會議于 2016年 6月 16日以通訊表決方式召開。

　　4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事 7人，實際參加表決董事 7人。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過關(guān)于對全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司增資的議案;

　　安徽合匯金源科技有限公司(以下簡稱“合匯金源”)原注冊資本為人民幣 3000 萬元，截至目前實繳資本為 1920 萬元，其余 1080萬元注資尚未到位。為促進合匯金源超級電容器項目的發(fā)展，公司擬以實物資產(chǎn)及部分現(xiàn)金增加并補足合匯金源注冊資本。根據(jù)中水致遠資產(chǎn)評估有限公司出具的中水致遠評報字【2016】第 2343號資產(chǎn)評估報告，截止評估基準日 2016年 4月 30日，公司擬用于增資的四條電容薄膜生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)備賬面價值合計 8732 萬元，評估價值為 13951 萬元。公司將以設(shè)備評估作價人民幣 13951萬元，并補充注入現(xiàn)金 29萬元，將合匯金源注冊資本增加至 15900萬元。

　　董事會同時授權(quán)公司經(jīng)營層辦理與本次增資相關(guān)的手續(xù)。

　　2

　　本議案同意 7票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　2、審議通過關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信的議案。

　　根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信人民幣壹億元整，期限一年。

　　本議案同意 7票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　2016年 6月 18日


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