主題：中國鐵建2015年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：2016-031

　　中國鐵建股份有限公司2015年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年 6月 16日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)復興路 40號中國鐵建大廈

　　(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 37

　　其中：A 股股東人數(shù) 34

　　境外上市外資股股東人數(shù)(H股) 3

　　2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)(股) 8，234，282，226

　　其中：A 股股東持有股份總數(shù) 7，583，165，179

　　境外上市外資股股東持有股份總數(shù)(H股) 651，117，047

　　3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股

　　份總數(shù)的比例(%) 60.637410

　　其中：A 股股東持股占股份總數(shù)的比例(%) 55.842572

　　境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例(%) 4.794838

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　公司 2015 年年度股東大會由公司董事會召集，由公司董事會孟鳳朝先生主持。會議的召集、召開、表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《中國鐵建股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事 8 人，出席 8人；

　　2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3人；

　　3、董事會秘書出席了會議；公司高級管理人員列席了會議；

　　4、見證律師、外部審計師和其他相關人員列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于董事會 2015 年度工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，540，547 99.911460 500 0.000077 576，000 0.088463普通股

　　合計：

　　8，233，515，715 99.990691 46，011 0.000559 720，500 0.008750

　　2、 議案名稱：關于監(jiān)事會 2015 年度工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，540，047 99.911383 1，000 0.000154 576，000 0.088463普通股

　　合計：

　　8，233，515，215 99.990685 46，511 0.000565 720，500 0.008750

　　3、 議案名稱：關于公司 2015 年度財務決算報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，540，047 99.911383 1，000 0.000154 576，000 0.088463普通股

　　合計：

　　8，233，515，215 99.990685 46，511 0.000565 720，500 0.008750

　　4、 議案名稱：關于公司 2015 年度利潤分配方案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 647，020，047 99.370774 3，651，000 0.560728 446，000 0.068498普通股合

　　計：

　　8，229，995，215 99.947937 3，696，511 0.044892 590，500 0.007171

　　5、 議案名稱：關于公司 2015 年年報及其摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，540，047 99.911383 1，000 0.000154 576，000 0.088463普通股

　　合計：

　　8，233，515，215 99.990685 46，511 0.000565 720，500 0.008750

　　6、 議案名稱：關于核定公司 2016 年全資子公司擔保額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，582，913，068 99.996675 107，611 0.001419 144，500 0.001906

　　H股 616，214，254 94.639552 34，456，793 5.291950 446，000 0.068498普通股合

　　計：

　　8，199，127，322 99.573067 34，564，404 0.419762 590，500 0.007171

　　7、 議案名稱：關于支付 2015 年度年報審計等相關費用的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，302，547 99.874907 368，500 0.056595 446，000 0.068498普通股

　　合計：

　　8，233，277，715 99.987801 414，011 0.005028 590，500 0.007171

　　8、 議案名稱：關于聘請 2016 年度外部審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類 同意 反對 棄權

　　型 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，015，047 99.830752 656，000 0.100750 446，000 0.068498普通股

　　合計：

　　8，232，990，215 99.984309 701，511 0.008520 590，500 0.007171

　　9、 議案名稱：關于支付 2015 年度內部控制審計費用的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，670，547 99.931426 500 0.000076 446，000 0.068498普通股

　　合計：

　　8，233，645，715 99.992270 46，011 0.000559 590，500 0.007171

　　10、 議案名稱：關于聘請 2016 年度內部控制審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 650，382，047 99.887117 289，000 0.044385 446，000 0.068498普通股

　　合計：

　　8，233，357，215 99.988766 334，511 0.004063 590，500 0.007171

　　11、 議案名稱：關于 2015 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，582，008，168 99.984742 1，012，511 0.013352 144，500 0.001906

　　H股 631，281，755 96.953652 15，067，292 2.314068 4，768，000 0.732280普通股合

　　計：

　　8，213，289，923 99.745062 16，079，803 0.195279 4，912，500 0.059659

　　12、 議案名稱：關于將相關子公司公路工程施工總承包一級資質轉移至股份公司的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，582，988，668 99.997672 32，011 0.000422 144，500 0.001906

　　H股 650，670，047 99.931349 1，000 0.000153 446，000 0.068498普通股

　　合計：

　　8，233，658，715 99.992428 33，011 0.000401 590，500 0.007171

　　13、 議案名稱：關于授予董事會發(fā)行公司 H 股股份一般性授權的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，578，860，753 99.943237 4，159，926 0.054857 144，500 0.001906

　　H股 208，469，248 32.017169 441，029，083 67.734225 1，618，716 0.248606普通股合

　　計：

　　7，787，330，001 94.572056 445，189，009 5.406531 1，763，216 0.021413

　　14、 議案名稱：關于增加公司注冊資本的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，582，964，968 99.997360 55，711 0.000734 144，500 0.001906

　　H股 650，670，047 99.931349 1，000 0.000153 446，000 0.068498普通股

　　合計：

　　8，233，635，015 99.992140 56，711 0.000689 590，500 0.007171

　　15、 議案名稱：關于修訂《中國鐵建股份有限公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 7，582，975，168 99.997494 45，511 0.000600 144，500 0.001906

　　H股 649，866，343 99.807914 804，704 0.123588 446，000 0.068498普通股

　　合計：

　　8，232，841，511 99.982503 850，215 0.010326 590，500 0.007171

　　(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例(%)

　　持股 5%以上普通股股

　　東 7，567，395，500 100.00 0 0.00 0 0.00

　　持股 1%-5%

　　普通股股東 0 0.00 0 0.00 0 0.00

　　持股 1%以下普通股股

　　東 15，579，668 98.79 45，511 0.28 144，500 0.93

　　其中:市值

　　50 萬以下

　　普通股股東 2，268，695 98.03 45，511 1.97 0 0.00

　　市值 50 萬以上普通股

　　股東 13，310，973 98.92 0 0.00 144，500 1.08

　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況議案序號

　　議案名稱 同意 反對 棄權

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　4 關于公司 2015年度利潤分配方案的議案

　　15，579，668 98.79 45，511 0.28 144，500 0.93

　　6 關于核定公司

　　2016年全資子公司擔保額度的議案

　　15，517，568 98.40 107，611 0.68 144，500 0.92

　　7 關于支付 2015年度年報審計等相關費用的議案

　　15，579，668 98.79 45，511 0.28 144，500 0.93

　　8 關于聘請 2016年度外部審計機構的議案

　　15，579，668 98.79 45，511 0.28 144，500 0.93

　　9 關于支付 2015年度內部控制審計費用的議案

　　15，579，668 98.79 45，511 0.28 144，500 0.93

　　10 關于聘請 2016年度內部控制審計機構的議案

　　15，579，668 98.79 45，511 0.28 144，500 0.93

　　11 關于 2015 年

　　度董事、監(jiān)事薪酬的議案

　　14，612，668 92.66 1，012，511 6.42 144，500 0.92

　　13 關于授予董事

　　會發(fā)行公司 H

　　股股份一般性授權的議案

　　11，465，253 72.70 4，159，926 26.37 144，500 0.9315 關于修訂《中國鐵建股份有限公司章程》的議案

　　15，579，668 98.79 45，511 0.28 144，500 0.93

　　(四) 關于議案表決的有關情況說明

　　2015 年年度股東大會第 13、14、15項議案為特別決議案，均獲得有效表決

　　權股東總數(shù)的 2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所

　　律師：李志宏、王雨微

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 中國鐵建股份有限公司 2015 年年度股東大會會議決議；

　　2、 北京德恒律師事務所關于中國鐵建股份有限公司 2015 年年度股東大會見證法律意見。

　　中國鐵建股份有限公司

　　2016年 6月 17日


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