主題：新洋豐：第六屆董事會第十六次會議決議公告



公告日期 2016-06-24
證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 公告編號：2016－039



湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司
第六屆董事會第十六次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


一、董事會會議召開情況
湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十六次會議通
知于 2016 年 6 月 20 日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會議于 2016 年 6 月 23 日在湖北省
荊門市月亮湖北路附七號洋豐培訓(xùn)中心七樓會議室召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)際到會
董事 9 人，董事長楊才學(xué)、董事楊華鋒、楊才斌、楊小紅、湯三洲、黃貽清、黃鑌現(xiàn)場
出席了本次會議，董事修學(xué)峰、孫蔓莉以通訊方式參加了本次會議，公司監(jiān)事及部分高
級管理人員列席了本次會議，會議由董事長楊才學(xué)先生主持。會議的通知、召集、召開
和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，會議審議并通過如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于<湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃考核管理
辦法（修訂稿）>的議案》
為了更加公平、合理地對激勵對象進(jìn)行考核，更有效發(fā)揮股權(quán)激勵計(jì)劃的激勵作用，
公司董事會薪酬與考核委員會對《湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃考
核管理辦法》中激勵對象的個人績效考核等級進(jìn)行了修訂。公司董事會同意薪酬與考核
委員會提交的《湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃考核管理辦法（修訂
稿）》。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。北京市海潤律師事務(wù)所對公司調(diào)整限制性股票
激勵計(jì)劃出具了法律意見書，東北證券股份有限公司對公司調(diào)整限制性股票激勵計(jì)劃出

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具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《關(guān)于對限制性股票激勵計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的公告》、《湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司限制性
股票激勵計(jì)劃考核管理辦法（修訂稿）》。
公司董事楊華鋒、楊才斌、湯三洲為本次股權(quán)激勵計(jì)劃的激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，
已回避表決。其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于公司董事會增補(bǔ)董事的議案》
公司董事會于近日收到非獨(dú)立董事黃貽清先生、湯三洲先生、獨(dú)立董事黃鑌先生提
交的書面辭職報(bào)告，由于工作變動的原因，黃貽清先生申請辭去公司董事職務(wù)，辭職后
將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)；湯三洲先生申請辭去董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)后，
繼續(xù)擔(dān)任公司總工程師；黃鑌先生申請辭去獨(dú)立董事及董事會審計(jì)委員會委員、董事會
提名委員會召集人、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)。
黃貽清先生、湯三洲先生辭職未導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，辭職報(bào)告
自送達(dá)公司董事會時生效。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》的規(guī)定，黃
鑌先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，在改選的獨(dú)立董事
就任前，黃鑌先生仍將按照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行職務(wù)。
經(jīng)公司控股股東湖北洋豐集團(tuán)股份有限公司提名，董事會提名委員會推薦，董事會
同意增補(bǔ)黃鑌先生、宋帆先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，增補(bǔ)孫琦先生為
公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期與本屆董事會任期一致（簡歷見附件）。獨(dú)立
董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，方可提交公司
股東大會審議。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司董事辭職及增補(bǔ)董事的公告》。
公司獨(dú)立董事黃鑌為本次提名的非獨(dú)立董事候選人，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。其
他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、審議通過了《關(guān)于召開 2016 年第一次臨時股東大會的議案》


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 公司定于 2016 年 7 月 11 日（星期一）下午 14：30 在湖北省荊門市月亮湖北路附 7
號洋豐培訓(xùn)中心四樓會議室召開 2016 年第一次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司《關(guān)于召開 2016
年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
上述議案中第一、二項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會審議通過。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第十六次會議決議。
特此公告




湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事會
2016 年 6 月 23 日




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 附件：

非獨(dú)立董事候選人簡歷

黃 鑌先生：男，漢族，1966年9月出生，碩士研究生。曾擔(dān)任中國國際鋼鐵投資
公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，中宏集團(tuán)綜合部部門總助，中信證券投資銀行部經(jīng)理，海通證券北京投
行二部部門副總經(jīng)理，北京恒銀投資管理有限公司副總經(jīng)理，和豐資本（中國）有限公
司執(zhí)行合伙人，和豐財(cái)富（北京）投資有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任湖北新洋豐肥業(yè)股份有限
公司獨(dú)立董事。

黃鑌先生與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公
司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司法》
等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

宋 帆先生：男，1971年10月出生，本科學(xué)歷，歷任湖北洋豐股份有限公司辦公室
主任、物資部部長、宜昌新洋豐肥業(yè)有限公司副總經(jīng)理、湖北新洋豐肥業(yè)有限公司副總
經(jīng)理兼四川雷波洋豐肥業(yè)有限公司總經(jīng)理、湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事，現(xiàn)任湖
北新洋豐肥業(yè)股份有限公司董事會秘書。

宋帆先生與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有本公司
777,490股A股股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。符合
《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。




獨(dú)立董事候選人簡歷

孫 琦先生：男，1967 年4 月出生，管理學(xué)博士，工學(xué)碩士，教授級高級工程師。
1989年-1999 年，在遼寧省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會、遼寧省政府所屬遼寧省投資集團(tuán)公司及省
直規(guī)模最大的綜合性企業(yè)遼寧創(chuàng)業(yè)（投資）集團(tuán)有限公司工作，任工程師、副處長、處
長等職務(wù)；2000 年-2002年，在中國科學(xué)院系統(tǒng)工作，任中國科學(xué)院所屬高新技術(shù)企業(yè)
的董事、常務(wù)副總經(jīng)理。2003年以來，歷任美國國際投資有限公司中國區(qū)投資總監(jiān)、合

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伙人，東北大學(xué)教授，中國風(fēng)險投資有限公司投資決策委員會委員等；錦化化工集團(tuán)氯
堿股份有限公司獨(dú)立董事，遠(yuǎn)東實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事等；2012年至今擔(dān)任北京聯(lián)
盟中投投資管理有限公司董事、合伙人。
孫琦先生與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公
司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司法》
等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。




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