主題：冠農(nóng)果茸股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改議案的情況。
　　本次股東大會(huì)沒(méi)有增加議案的情況。
　　新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2009年2月20日在新疆庫(kù)爾勒市團(tuán)結(jié)南路48號(hào)小區(qū)果蔬工業(yè)園一樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東的委托代理人共2名，代表股份79,220,534股，占公司總股本24140萬(wàn)股的32.82%；公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李愈先生主持，經(jīng)大會(huì)認(rèn)真審議，以記名投票表決的方式審議通過(guò)了以下決議：
　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款的議案》
　　根據(jù)公司有關(guān)項(xiàng)目的投資情況和繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的考慮，會(huì)議同意公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申請(qǐng)額度不超過(guò)3億元的流動(dòng)資金貸款，該筆貸款采用抵押或者擔(dān)保方式，抵押資產(chǎn)或擔(dān)保單位待公司實(shí)施貸款時(shí)確定。
　　同意票79,220,534股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
　　二、審議通過(guò)了《公司為子公司提供貸款擔(dān)保的議案》（內(nèi)容詳見2009年2月3日《上海證券報(bào)》C7版和《證券時(shí)報(bào)》A5版臨2009-003號(hào)公告及上海證券交易所網(wǎng)站）
　　為支持公司控股子公司--新疆冠農(nóng)果蔬食品有限責(zé)任公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保護(hù)投資者的各項(xiàng)權(quán)益，使其不斷增值，會(huì)議同意公司為其在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1350萬(wàn)元一年期流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
　　同意票79,220,534股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
　　三、審議通過(guò)了《公司高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》
　　同意票79,220,534股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
　　公司聘請(qǐng)的北京市國(guó)楓律師事務(wù)所朱明律師出席并見證了本次股東大會(huì)的召開，對(duì)公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了審查和驗(yàn)證，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開程序、本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果均符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
　　特此公告。
　　新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司董事會(huì)
　　二○○九年二月二十日



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