主題：建發(fā)股份：第七屆董事會臨時會議決議公告



公告日期 2016-07-19
證券代碼：600153 證券簡稱：建發(fā)股份 公告編號：臨 2016—035



廈門建發(fā)股份有限公司
第七屆董事會臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



廈門建發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年7月15日以電話及通
訊方式向各位董事發(fā)出了召開第七屆董事會臨時會議的通知。會議于2016年7月
18日以通訊方式召開。本次會議由董事長張勇峰先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)
際出席董事9人，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召開
及審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
會議審議通過了《關(guān)于新聘董事會秘書的議案》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。


具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《廈門建發(fā)股份有限公司關(guān)于公司董事會秘
書辭職及新聘董事會秘書的公告》（公告編號：臨2016—036）。


特此公告。


廈門建發(fā)股份有限公司董事會
2016年7月19日

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