主題：建發(fā)股份：第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告



公告日期 2016-07-19
證券代碼：600153 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建發(fā)股份 公告編號(hào)：臨 2016—035



廈門(mén)建發(fā)股份有限公司
第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



廈門(mén)建發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年7月15日以電話及通
訊方式向各位董事發(fā)出了召開(kāi)第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。會(huì)議于2016年7月
18日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張勇峰先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)
際出席董事9人，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)
及審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于新聘董事會(huì)秘書(shū)的議案》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。


具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《廈門(mén)建發(fā)股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)秘
書(shū)辭職及新聘董事會(huì)秘書(shū)的公告》（公告編號(hào)：臨2016—036）。


特此公告。


廈門(mén)建發(fā)股份有限公司董事會(huì)
2016年7月19日

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