主題：同方股份2016年第二次臨時股東大會決議公告




　　證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份 公告編號：2016-043

　　同方股份有限公司

　　2016 年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　? 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年 7月 29日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)王莊路１號清華同方科技大廈會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 23

　　2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 1，292，200，197

　　3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

　　份總數(shù)的比例(%) 43.60

　　(四) 本次股東大會由公司董事會召集，由董事長周立業(yè)先生主持。會議符合

　　《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，副董事長范新先生、獨立董事左小蕾女士因工作原因未能出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事會主席張文娟女士因工作原因未能出席會議；

　　3、董事會秘書張園園女士出席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于為華控環(huán)境提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 1，292，198，097 99.9998 2，100 0.0002 0 0

　　2、 議案名稱：關(guān)于出資不超過 7 億元認(rèn)購華控賽格非公開發(fā)行股票的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A股 469，251，404 100 0 0 0 0

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況議案序號

　　議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　1 關(guān)于為華控環(huán)境提供擔(dān)保的議案

　　329，973，538 99.9994 2，100 0.0006 0 0

　　2 關(guān)于出資不超

　　過 7 億元認(rèn)購華控賽格非公開發(fā)行股票的議案

　　260，337，755 100 0 0 0 0

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　控股股東清華控股有限公司、關(guān)聯(lián)方紫光集團(tuán)有限公司就本次股東大會審議的議案 2均回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：牟奎霖、蔡家文

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　本所認(rèn)為，貴公司 2016 年第二次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序、表決結(jié)果等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 股東大會決議；

　　2、 法律意見書。

　　同方股份有限公司

　　2016年 7月 30日

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