主題：金龍汽車：關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知



公告日期 2016-07-29
證券代碼：600686 證券簡(jiǎn)稱：金龍汽車 公告編號(hào)：2016- 048


廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：


股東大會(huì)召開日期：2016年8月18日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)


一、 召開會(huì)議的基本情況


(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)


(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式


(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)


召開的日期時(shí)間：2016 年 8 月 18 日 15 點(diǎn) 0 分
召開地點(diǎn)：廈門市廈禾路 668 號(hào) 22 層本公司會(huì)議室


(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
1
 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 8 月 18 日
至 2016 年 8 月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序


涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于延長(zhǎng)公司配股方案決議有效期及董事會(huì) √
1
全權(quán)辦理配股相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案公司已于 2016 年 7 月 29 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。
公 司 將 于 2016 年 8 月 11 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）披露股東大會(huì)會(huì)議資料。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1



三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)



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 (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。


(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)

投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。


(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會(huì)議出席對(duì)象


(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600686 金龍汽車 2016/8/11


(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。


(三) 公司聘請(qǐng)的律師。


(四) 其他人員

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五、 會(huì)議登記方法


（一）登記手續(xù)。擬出席會(huì)議的自然人股東請(qǐng)持股東賬戶卡、本人身份證件
（股東代理人另需股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請(qǐng)
持股東賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋法人公章的授權(quán)委托書、代理人本人
身份證明于 2016 年 8 月 16 日和 8 月 17 日的上午 8:00-12:00、下午 15:00-17:30
到廈門市廈禾路 668 號(hào) 23 層本公司證券部辦理登記手續(xù)；也可于上述登記時(shí)間
書面回復(fù)公司進(jìn)行登記（以信函或傳真方式），書面材料應(yīng)包括股東名稱、身份
證明復(fù)印件、股東賬號(hào)、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)的股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址和
郵政編碼（受委托人應(yīng)附上本人身份證明復(fù)印件和授權(quán)委托書），并注明“2016
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)登記”字樣。(授權(quán)委托書格式見附件)
（二）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、
股東帳號(hào)卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。



六、 其他事項(xiàng)


（一）會(huì)議聯(lián)系地址及電話
聯(lián)系地址：廈門市廈禾路 668 號(hào) 23 層公司證券部
郵政編碼：361004
電話：0592-2969815
傳真：0592-2960686
郵箱：600686@xmklm.com.cn
聯(lián)系人：季曉健、王海濱
（二）參加會(huì)議的股東住宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。


廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016 年 7 月 29 日


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