主題：金龍汽車：關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會的通知



公告日期 2016-07-29
  證券代碼：600686     證券簡稱：金龍汽車     公告編號：2016- 048


                廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司
       關(guān)于召開 2016 年第三次臨時(shí)股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




      重要內(nèi)容提示：


         股東大會召開日期：2016年8月18日
         本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
         系統(tǒng)


一、      召開會議的基本情況


(一)      股東大會類型和屆次

2016 年第三次臨時(shí)股東大會

(二)      股東大會召集人：董事會


(三)      投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式


(四)      現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)


  召開的日期時(shí)間：2016 年 8 月 18 日      15 點(diǎn) 0 分
  召開地點(diǎn)：廈門市廈禾路 668 號 22 層本公司會議室


(五)      網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
                                    1
   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 8 月 18 日
                         至 2016 年 8 月 18 日
      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。


(六)      融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序


         涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
  有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


二、      會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會審議議案及投票股東類型
                                                           投票股東類型
序號                       議案名稱
                                                             A 股股東
非累積投票議案
       關(guān)于延長公司配股方案決議有效期及董事會                   √
 1
       全權(quán)辦理配股相關(guān)事宜授權(quán)期限的議案

      1、    各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
         上述議案公司已于 2016 年 7 月 29 日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
  和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。
         公 司 將 于 2016 年 8 月 11 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
  （http://www.sse.com.cn）披露股東大會會議資料。

      2、    特別決議議案：1

      3、    對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1



三、      股東大會投票注意事項(xiàng)



                                       2
   (一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

        進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

        行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

        份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。


  (二)     股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)

        投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

        先股均已分別投出同一意見的表決票。


  (三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。


  (四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、     會議出席對象


(一)     股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


      股份類別         股票代碼          股票簡稱       股權(quán)登記日
        Ａ股            600686           金龍汽車        2016/8/11


(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。


(三)     公司聘請的律師。


(四)     其他人員

                                     3
五、   會議登記方法


   （一）登記手續(xù)。擬出席會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件
（股東代理人另需股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請
持股東賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋法人公章的授權(quán)委托書、代理人本人
身份證明于 2016 年 8 月 16 日和 8 月 17 日的上午 8:00-12:00、下午 15:00-17:30
到廈門市廈禾路 668 號 23 層本公司證券部辦理登記手續(xù)；也可于上述登記時(shí)間
書面回復(fù)公司進(jìn)行登記（以信函或傳真方式），書面材料應(yīng)包括股東名稱、身份
證明復(fù)印件、股東賬號、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)的股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址和
郵政編碼（受委托人應(yīng)附上本人身份證明復(fù)印件和授權(quán)委托書），并注明“2016
年第三次臨時(shí)股東大會登記”字樣。(授權(quán)委托書格式見附件)
   （二）出席會議人員請于會議開始前半小時(shí)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、
股東帳號卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。



六、   其他事項(xiàng)


（一）會議聯(lián)系地址及電話
聯(lián)系地址：廈門市廈禾路 668 號 23 層公司證券部
郵政編碼：361004
電話：0592-2969815
傳真：0592-2960686
郵箱：600686@xmklm.com.cn
聯(lián)系人：季曉健、王海濱
（二）參加會議的股東住宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。


                                     廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司董事會
                                                         2016 年 7 月 29 日


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