主題：中海發(fā)展股份有限公司二〇一六年第八次董事會會議決議公告



2016年08月06日07:33 中國證券報-中證網(wǎng)


　　股票簡稱：中海發(fā)展(6.440, 0.13, 2.06%)股票代碼：600026公告編號：臨2016-045

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　二〇一六年第八次董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“中海發(fā)展”、“本公司”或“公司”）二〇一六年第八次董事會會議通知和材料于2016年8月4日以電子郵件/專人送達形式發(fā)出，會議于2016年8月5日以通訊表決方式召開。本公司所有十二名董事參加會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議并通過《關(guān)于改聘公司總經(jīng)理的議案》

　　因工作崗位變動，韓駿先生提出辭呈，請辭本公司總經(jīng)理職務(wù)。本公司董事會接受韓駿先生的辭任，并向韓駿先生在擔任本公司總經(jīng)理期間對本公司做出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

　　根據(jù)董事長孫家康先生的提名，并經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會批準聘任劉漢波先生為本公司總經(jīng)理，任期自董事會批準之日起，任期三年。

　　表決情況：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議并通過《關(guān)于聘任劉漢波先生為公司執(zhí)行董事的議案》

　　根據(jù)本公司控股股東—中國海運（集團）總公司提名，董事會建議聘任劉漢波先生為本公司第八屆董事會執(zhí)行董事。

　　表決情況：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交本公司股東大會審議。

　　本公司獨立董事就公司董事會審議聘任劉漢波先生為公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理發(fā)表如下獨立意見：

　　1、對于公司2016年第八次董事會會議審議關(guān)于聘任劉漢波先生為公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理的議案，就有關(guān)問題向公司相關(guān)人員進行了詢問，基于獨立判斷，沒有發(fā)現(xiàn)劉漢波先生有《公司法》第146條規(guī)定的情況，劉漢波先生也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　2、沒有發(fā)現(xiàn)劉漢波先生有《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》第十條關(guān)于不得被提名為董事候選人的情況。

　　3、董事會此次批準聘任劉漢波先生為公司總經(jīng)理及建議聘任劉漢波先生為公司執(zhí)行董事，其提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，故同意上述議案，同意聘任劉漢波先生為公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理。

　　劉漢波先生的簡歷如下：

　　劉漢波先生，1959年11月生，56歲，工程碩士，高級經(jīng)濟師。劉先生曾任大連遠洋實業(yè)公司副經(jīng)理，大連遠洋運輸公司發(fā)展部副主任兼經(jīng)營管理處處長，大連遠洋實業(yè)發(fā)展總公司經(jīng)理，中遠（集團）總公司發(fā)展部副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼資產(chǎn)經(jīng)營中心主任，中遠（香港）集團有限公司副總裁兼中遠（香港）工貿(mào)公司總經(jīng)理，中遠國際控股有限公司總經(jīng)理，大連遠洋運輸公司副總經(jīng)理，中遠美洲公司總裁，中遠散貨運輸（集團）有限公司總經(jīng)理，中遠海運散貨運輸有限公司總經(jīng)理等職。劉先生于2016年8月加入本公司任總經(jīng)理。

　　特此公告。

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年八月五日

　　股票簡稱：中海發(fā)展股票代碼：600026公告編號：臨2016-046

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于改聘公司總經(jīng)理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“中海發(fā)展”、“本公司”或“公司”）于2016年8月5日召開二〇一六年第八次董事會會議，審議并通過《關(guān)于改聘公司總經(jīng)理的議案》。

　　因工作崗位變動，韓駿先生提出辭呈，請辭本公司總經(jīng)理職務(wù)。本公司董事會接受韓駿先生的辭任，并向韓駿先生在擔任本公司總經(jīng)理期間對本公司做出的寶貴貢獻致以衷心感謝。





　　根據(jù)董事長孫家康先生的提名，并經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會聘任劉漢波先生為本公司總經(jīng)理，任期自董事會批準之日起，任期三年。

　　本公司獨立董事就聘任劉漢波先生為本公司總經(jīng)理發(fā)表了同意的獨立意見。

　　劉漢波先生的簡歷如下：

　　劉漢波先生，1959年11月生，56歲，工程碩士，高級經(jīng)濟師。劉先生曾任大連遠洋實業(yè)公司副經(jīng)理，大連遠洋運輸公司發(fā)展部副主任兼經(jīng)營管理處處長，大連遠洋實業(yè)發(fā)展總公司經(jīng)理，中遠（集團）總公司發(fā)展部副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼資產(chǎn)經(jīng)營中心主任，中遠（香港）集團有限公司副總裁兼中遠（香港）工貿(mào)公司總經(jīng)理，中遠國際控股有限公司總經(jīng)理，大連遠洋運輸公司副總經(jīng)理，中遠美洲公司總裁，中遠散貨運輸（集團）有限公司總經(jīng)理，中遠海運散貨運輸有限公司總經(jīng)理等職。劉先生于2016年8月加入本公司任總經(jīng)理。

　　特此公告。

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年八月五日


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