主題：中海發(fā)展股份有限公司關于重大資產(chǎn)重組實施完成的公告




2016年08月20日06:41 中國證券報-中證網(wǎng)


　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中海發(fā)展(6.770, 0.19, 2.89%)股份有限公司（以下簡稱“中海發(fā)展”或“本公司”或“公司”）于2015年12月11日、2016年3月29日、2016年5月20日分別召開二〇一五年第十二次董事會會議、二〇一六年第三次董事會會議及2015年年度股東大會，審議通過了本次重大資產(chǎn)重組事項的相關議案，本次重大資產(chǎn)重組的具體內(nèi)容參見本公司2016年5月11日于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn公告的《中海發(fā)展股份有限公司重大資產(chǎn)出售及購買暨關聯(lián)交易報告書》。截至目前，公司本次重大資產(chǎn)重組已實施完成，現(xiàn)將有關情況公告如下：

　　一、資產(chǎn)交割情況

　　按照中海發(fā)展與中國遠洋運輸（集團）總公司（以下簡稱“中遠集團”）、中遠散貨運輸（集團）有限公司（以下簡稱“中散集團”）于2016年3月29日簽署的《中海發(fā)展股份有限公司與中國遠洋運輸（集團）總公司、中遠散貨運輸（集團）有限公司之資產(chǎn)購買及出售協(xié)議》（以下簡稱“《資產(chǎn)購買及出售協(xié)議》”），中海發(fā)展已于2016年7月15日向中遠集團支付本次重組涉及擬出售標的資產(chǎn)及擬購買標的資產(chǎn)交易價款之差額部分，至此，中海發(fā)展本次重大資產(chǎn)重組已完成交割。本次重大資產(chǎn)重組資產(chǎn)交割的具體情況參見本公司2016年7月16日于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn公告的《中海發(fā)展股份有限公司關于重大資產(chǎn)重組實施進展的公告》。

　　二、資產(chǎn)過戶情況

　　本次重大資產(chǎn)重組擬購買標的公司大連遠洋運輸有限公司于2016年7月25日辦理完畢股東由中遠集團變更為中海發(fā)展的工商變更登記手續(xù)并同時完成其公司名稱變更為“大連中遠海運油品運輸有限公司”的工商變更登記手續(xù)；本次重大資產(chǎn)重組擬出售標的公司中海散貨運輸有限公司于2016年8月15日辦理完畢股東由中海發(fā)展變更為中散集團的工商變更登記手續(xù)。至此，本次重大資產(chǎn)重組的標的資產(chǎn)均已完成過戶。

　　三、交割審計相關情況

　　根據(jù)《資產(chǎn)購買及出售協(xié)議》的約定，以2016年6月30日為交割審計基準日，公司已聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）對擬出售資產(chǎn)的過渡期損益及其他權益變動進行審計，并聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對擬購買資產(chǎn)的過渡期損益及其他權益變動進行審計。目前相關審計工作正在進行中，預計將于交割日（即2016年7月15日）后60個工作日內(nèi)完成。

　　四、中介機構結論性意見

　　1、獨立財務顧問意見

　　公司聘請的獨立財務顧問中國國際金融股份有限公司認為：

　?。?）中海發(fā)展本次重組已獲得的批準和核準程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定履行了相關信息披露義務；

　?。?）中海發(fā)展本次重組的實施過程操作規(guī)范，符合《公司法》、《證券法》和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；

　?。?）截至核查意見出具日，本次重組相關協(xié)議均已生效，相關資產(chǎn)已經(jīng)完成過戶、交割手續(xù)；

　　（4）本次重組交易各方已對公司本次轉移的債務做出妥善安排，上市公司不會因此帶來償債風險和其他或有風險。本次重組實施過程中，未發(fā)生上市公司資金、資產(chǎn)被實際控制人或其他關聯(lián)人占用的情形，亦未發(fā)生上市公司為實際控制人及其關聯(lián)人提供擔保的情形。在交易各方按照相關協(xié)議和承諾履行各自義務的情況下，本次重組相關后續(xù)事項的辦理不存在實質(zhì)性法律障礙。

　　2、法律顧問意見

　　公司聘請的法律顧問國浩律師（上海）事務所認為：

　　（1）中海發(fā)展本次重大資產(chǎn)重組符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；





　?。?）中海發(fā)展本次重大資產(chǎn)重組已依法取得必要的批準和授權，已取得的批準和授權合法、有效；

　?。?）中海發(fā)展本次重大資產(chǎn)重組所涉及的標的資產(chǎn)已辦理完畢工商過戶手續(xù)；

　?。?）在交易各方按照相關協(xié)議和承諾履行各自義務的情況下，本次重組相關后續(xù)事項的辦理不存在實質(zhì)性法律障礙。

　　五、備查文件

　　1、《中海發(fā)展股份有限公司重大資產(chǎn)出售及購買暨關聯(lián)交易實施情況報告書》；

　　2、《中國國際金融股份有限公司關于中海發(fā)展股份有限公司重大資產(chǎn)出售及購買暨關聯(lián)交易實施情況之獨立財務顧問核查意見》；

　　3、《國浩律師（上海）事務所關于中海發(fā)展股份有限公司重大資產(chǎn)出售及購買暨關聯(lián)交易實施情況之法律意見書》。

　　特此公告。

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年八月十九日


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。