主題：中原高速第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨 2016－046

　　優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu) 1

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第

　　九次會議于 2016年 8月 23日上午以通訊表決方式召開。

　　(二)會議通知及相關(guān)材料于 2016年 8 月 12日以專人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。

　　(三)會議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，其中，監(jiān)事郝俊琴因工作原因未親自出席，以

　　書面方式表達了對本次監(jiān)事會各審議事項的意見，并委托監(jiān)事會主席王遠征代為表決。

　　(四)會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議由監(jiān)事會主席王遠征先生主持，會議審議討論了通知中所列的全部事項。審議情況如下：

　　(一)審議通過關(guān)于公司 2016年半年度報告及其摘要的議案

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會認真審核公司 2016 年半年度報告后認為：公司

　　2016 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管

　　理制度的各項規(guī)定；公司 2016 年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上

　　海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2016年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意 3票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

　　(二)審議通過關(guān)于公司 2016 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案

　　表決結(jié)果：同意 3票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司監(jiān)事會

　　2016年 8月 23日


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