主題：華神集團2016年第三次臨時股東大會決議公告


　　證券代碼：000790 證券簡稱：華神集團 公告編號：2016-063

　　成都華神集團股份有限公司

　　二〇一六年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案。

　　2、本次股東大會無變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開時間：

　　(1)現(xiàn)場會議時間：2016 年 8月 30日下午 3點開始

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 30 日。其中通過深圳

　　證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016年 8月 30日上午 9:30—11:30，

　　下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2016年 8

　　月 29日下午 15:00 至 2016年 8 月 30日下午 15:00 期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議地點：成都市高新區(qū)蜀新大道 1168號科研綜合樓一樓多功能廳

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、召集人：董事會

　　5、主持人：董事長、總裁王仁果先生成都華神集團股份有限公司二〇一六年第三次臨時股東大會的召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司總股本 431，021，374股，出席會議的股東及代表 13人，代表股份 94，785，175股，占公司總股本的 21.99%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及代表 2人，代表股份 78，554，373股，占公司總股本的 18.23%；

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東 11 人，代表股份 16，230，802 股，占公司總股本的

　　3.77%。出席本次會議的還有公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師等。

　　二、議案審議表決情況

　　會議以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于增補董事的議案》

　　經(jīng)投票表決：同意 94，757，775 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.97%；

　　反對 24，000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.03%；棄權(quán) 3，400股，占出席會

　　議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.004%。通過此議案。

　　中小股東表決情況：同意 16，755，202 股，占出席會議中小股東所持股份的

　　99.84%；反對 24，000股，占出席會議中小股東所持股份的 0.14%；棄權(quán) 3，400股，

　　占出席會議中小股東所持股份的 0.02%。

　　2、《關(guān)于調(diào)整非獨立董事津貼的議案》

　　經(jīng)投票表決：同意 94，761，175 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.97%；

　　反對 24，000 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.03%；棄權(quán) 0 股，占出席會議

　　有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。通過此議案。

　　中小股東表決情況：同意 16，758，602 股，占出席會議中小股東所持股份的

　　99.86%；反對 24，000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.14%；棄權(quán) 0 股，占

　　出席會議中小股東所持股份的 0%。

　　三、律師出具的法律意見北京市康達律師事務(wù)所指派苗丁律師和羅嬌律師出席本次股東大會并發(fā)表法

　　律意見：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議的人員資格，表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、成都華神集團股份有限公司二〇一六年第三次臨時股東大會決議

　　2、北京市康達律師事務(wù)所出具的法律意見書特此公告成都華神集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一六年八月三十日

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