主題：華神集團(tuán)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


　　證券代碼：000790 證券簡(jiǎn)稱：華神集團(tuán) 公告編號(hào)：2016-063

　　成都華神集團(tuán)股份有限公司

　　二〇一六年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決議案。

　　2、本次股東大會(huì)無變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016 年 8月 30日下午 3點(diǎn)開始

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 30 日。其中通過深圳

　　證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年 8月 30日上午 9:30—11:30，

　　下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016年 8

　　月 29日下午 15:00 至 2016年 8 月 30日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)蜀新大道 1168號(hào)科研綜合樓一樓多功能廳

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、召集人：董事會(huì)

　　5、主持人：董事長(zhǎng)、總裁王仁果先生成都華神集團(tuán)股份有限公司二〇一六年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司總股本 431，021，374股，出席會(huì)議的股東及代表 13人，代表股份 94，785，175股，占公司總股本的 21.99%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代表 2人，代表股份 78，554，373股，占公司總股本的 18.23%；

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 11 人，代表股份 16，230，802 股，占公司總股本的

　　3.77%。出席本次會(huì)議的還有公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師等。

　　二、議案審議表決情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》

　　經(jīng)投票表決：同意 94，757，775 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.97%；

　　反對(duì) 24，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.03%；棄權(quán) 3，400股，占出席會(huì)

　　議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.004%。通過此議案。

　　中小股東表決情況：同意 16，755，202 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　99.84%；反對(duì) 24，000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.14%；棄權(quán) 3，400股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.02%。

　　2、《關(guān)于調(diào)整非獨(dú)立董事津貼的議案》

　　經(jīng)投票表決：同意 94，761，175 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.97%；

　　反對(duì) 24，000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.03%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議

　　有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。通過此議案。

　　中小股東表決情況：同意 16，758，602 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　99.86%；反對(duì) 24，000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.14%；棄權(quán) 0 股，占

　　出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%。

　　三、律師出具的法律意見北京市康達(dá)律師事務(wù)所指派苗丁律師和羅嬌律師出席本次股東大會(huì)并發(fā)表法

　　律意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議的人員資格，表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的各項(xiàng)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、成都華神集團(tuán)股份有限公司二〇一六年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的法律意見書特此公告成都華神集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇一六年八月三十日

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