主題：招商銀行關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知




　　證券代碼：600036 證券簡稱：招商銀行 公告編號：2016- 035

　　招商銀行股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：2016年11月4日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　股權登記日：2016年10月28日

　　會議方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2016 年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年 11月 4日 上午 9點

　　召開地點：中國深圳市深南大道 7088號招商銀行大廈五樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自 2016年 11月 4 日

　　至 2016年 11月 4 日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權不適用。

　　二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　序號 議案名稱投票股東類型

　　A 股股東和 H 股股東非累積投票議案

　　1 關于授予 H 股股票增值權的議案 √

　　2 關于調(diào)整獨立董事報酬的議案 √

　　3 關于調(diào)整外部監(jiān)事報酬的議案 √

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案請參閱 2016年 8月 25日本公司在上海證券交易所網(wǎng)站、本公司網(wǎng)站、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》上披露的董事會和監(jiān)事會決議公告，同時也可參閱將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站的 2016 年第一次臨時股東大會會議文件。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：第 1、2、3項議案

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司 A 股股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 本公司 A 股股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有本公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 截至 2016 年 10 月 28 日(星期五)下午 3 時整上海證券交易所 A 股交易結束后，在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的“招商銀行”全體A股股東有權出席本公司 2016年第一次臨時股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

　　H 股股東參會事項請參見本公司在香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)布的 2016 年第一次臨時股東大會會議通知。

　　股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日

　?。凉?600036 招商銀行 2016/10/28

　　(二) 本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 本公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 A 股股東出席會議登記方法

　　(一)出席回復時間及方式

　　擬親自或委托代理人出席會議的A股股東，應于2016年10月14日(星期五)或該日之前，將回復(格式見附件1)以郵寄或傳真方式送達本公司，以供本公司評估是否需要再次發(fā)出股東大會通知。

　　(二)A股股東出席登記事項

　　1、A股股東出席登記時間

　　A股股東的出席登記時間為2016年10月31日(星期一)至2016年11月3日

　　(星期四)。

　　2、A股股東出席登記方式及提交文件要求

　　有權出席2016年第一次臨時股東大會的A股法人股東可由法定代表人或股

　　東會或董事會授權人士出席并參加投票，亦可由一位或多位代理人出席及參加投票；有權出席2016年第一次臨時股東大會的A股自然人股東可以親自出席及參加投票，亦可書面委托一位或多位代理人出席及參加投票。接受委托之代理人不必為本公司股東。

　　(1)A股法人股東的法定代表人或股東會或董事會授權人士或A股自然人股東親自出席登記方式

　　A股法人股東由其法定代表人(或股東會或董事會授權人士)出席會議的，其法定代表人或股東會或董事會授權人士應將下列文件的復印件于上述登記時

　　間內(nèi)以郵寄或傳真方式送達本公司：加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋單位公章的法定代表人證明書(或股東會或董事會關于授權的決議)、法人股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人(或股東會或董事會授權人士)身份證，現(xiàn)場參會時需攜帶上述文件(除法人營業(yè)執(zhí)照外)的原件；

　　親自出席會議的A股自然人股東應將下列文件的復印件于上述登記時間內(nèi)

　　以郵寄或傳真方式送達本公司：股東賬戶卡、持股憑證、股東本人身份證，現(xiàn)場參會時需攜帶上述文件的原件。

　　(2)A股法人股東及A股自然人股東的委托代理人的出席登記方式

　　委托代理人出席會議的A股法人股東應將下列文件的復印件于上述登記時

　　間內(nèi)以郵寄或傳真方式送達本公司：加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、持股憑證、授權委托書(格式見附件2)、加蓋單位公章的法定代表人證明書和出席代理人身份證，參會時需攜帶上述文件(除法人營業(yè)執(zhí)照外)的原件。

　　委托代理人出席會議的A股自然人股東應將下列文件的復印件于上述登記

　　時間內(nèi)以郵寄或傳真方式送達本公司：股東賬戶卡、持股憑證、自然人股東身份證、代理人本人身份證和授權委托書(格式見附件2)，參會時需攜帶上述文件(除自然人股東身份證外)的原件。

　　(3)授權委托書簽署要求

　　授權委托書(格式見附件2)須由A股股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘A股股東為法人，授權委托書須加蓋A股法人股東法人公章并由其法定代表人簽署。倘A股股東為自然人股東，則授權委托書須由A股自然人股東親自簽署。倘授權委托書由A股法人股東之法定代表人或A股自然人股東之外的其他代理人簽署，則授權該其他代理人簽署授權委托書之授權書或其他授權文件必須由A股法人股東之法定代表人或A股自然人股東簽署并且必須經(jīng)過公證。

　　(4)其他事項

　　簽署授權委托書后，A股法人股東的法定代表人或A股自然人股東仍可憑前

　　述第(1)項所列的全部文件親自出席本次會議，并在會上投票。若A股法人股

　　東的法定代表人或A股自然人股東委托代理人后又親自出席會議并親自在會上投票，則視為其已終止委托，其原代理人所持的授權委托書將被視為無效。

　　六、 其他事項

　　1. 本公司聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈49樓

　　郵政編碼：518040

　　聯(lián) 系 人：皮磊、刁文卿聯(lián)系電話：(86 755) 83195829、83195543聯(lián)系傳真：(86 755) 83195109

　　報備文件：第十屆董事會第三次會議決議

　　第十屆監(jiān)事會第三次會議決議特此公告。

　　附件 1：A 股股東出席招商銀行股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會的回復

　　附件 2：授權委托書(A 股股東)招商銀行股份有限公司董事會

　　2016 年 9 月 19 日


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