主題：廣東明珠集團股份有限公司公告（系列）




2016年09月24日01:08 證券時報


　　證券簡稱：廣東明珠(17.990, -0.21, -1.15%)證券代碼：600382 編號：臨2016-037

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　第八屆董事會2016年第七次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。

　　● 本次董事會議案獲得通過。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東明珠集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第八屆董事會第七次臨時會議通知于2016年9月18日以電子郵件等方式發(fā)出，并于2016年9月23日以現場結合通訊方式召開（現場會議地址：公司六樓會議室，現場會議時間：上午9:00）。會議應到會董事9名，實際到會董事9名（其中：出席現場會議的董事6名，以通訊表決方式出席會議的董事3名），會議由董事長張文東先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以記名和書面的方式，審議并通過了如下議案：

　?。ㄒ唬╆P于向遠東宏信（天津）融資租賃有限公司等機構申請貸款的議案

　　表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　因發(fā)展公司經營業(yè)務的需要，同意公司向遠東宏信（天津）融資租賃有限公司（委托人）、上海華瑞銀行股份有限公司（貸款人）申請額度不超過人民幣伍仟萬元整的委托貸款，期限不超過貳年，貸款利率和具體的擔保方式以當事各方主體商定為準；同意公司向深圳市燕園基金管理有限公司（委托人）、中信信托有限責任公司（貸款人）申請額度不超過人民幣壹億壹仟萬元整的信托貸款，期限不超過貳年，公司擬以所持有的興寧市農村信用合作聯(lián)社股份30，253，200股或經上述委托人和貸款人認可的其他資產作質（抵）押，貸款利率和具體的擔保方式以當事各方主體商定為準。該等貸款所融款項主要用于公司補充運營資金等業(yè)務。

　　同意授權公司董事長代表公司與遠東宏信（天津）融資租賃有限公司等機構簽署上述貸款業(yè)務項下的有關法律文件，有效期為自2016年9月23日起至2018年9月22日止（以實際簽訂的合同等文件為準）。

　　本次貸款業(yè)務在公司董事會審議權限內，無需提交公司股東大會審議。

　　（二）關于公司控股股東及實際控制人、公司董事長為公司向遠東宏信（天津）融資租賃有限公司等機構申請貸款提供擔保的議案

　　表決結果為：8票同意，0票反對，0票棄權；關聯(lián)董事張文東先生回避表決。

　　公司擬向遠東宏信（天津）融資租賃有限公司（委托人）、上海華瑞銀行股份有限公司（貸款人）申請委托貸款，并擬向深圳市燕園基金管理有限公司（委托人）、中信信托有限責任公司（貸款人）申請信托貸款(以下統(tǒng)稱為"該等貸款業(yè)務")。為保證該等貸款業(yè)務順利推進，經協(xié)商，由公司控股股東深圳市金信安投資有限公司為公司該等貸款業(yè)務提供連帶責任保證擔保，并由公司實際控制人張偉標先生和公司董事長張文東先生提供個人連帶責任保證擔保，公司無需對控股股東及實際控制人、公司董事長就該等貸款業(yè)務提供反擔保。

　　同意授權公司董事長代表公司與遠東宏信（天津）融資租賃有限公司等機構簽署與上述擔保事項有關的法律文件，有效期為自2016年9月23日起至2018年9月22日止（以實際簽訂的合同等文件為準）。

　?。ㄈ╆P于落實公司為控股子公司向金融機構（銀團）申請融資授信提供擔保的議案

　　表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司于2016年6月1日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關于同意子公司向金融機構申請融資授信并同意提供擔保的議案》（以下簡稱"前次議案"）并形成決議，按照決議精神，公司同意為控股子公司廣東明珠集團城鎮(zhèn)運營開發(fā)有限公司（以下簡稱"城鎮(zhèn)運營公司"）向中國農業(yè)銀行(3.150, 0.01, 0.32%)股份有限公司等金融機構申請融資授信不超過人民幣壹拾伍億元額度內提供保證擔保。

　　目前，城鎮(zhèn)運營公司擬在其股東會批準的融資額度內向銀團【牽頭行、代理行：中國農業(yè)銀行股份有限公司梅州分行（以下簡稱"農行梅州分行"）； 參與行：興寧市農村信用合作聯(lián)社、梅縣農村信用合作聯(lián)社、五華縣農村信用合作聯(lián)社、豐順縣農村信用合作聯(lián)社、廣東大埔農村商業(yè)銀行股份有限公司；賬戶行：中國農業(yè)銀行股份有限公司興寧市支行（以下簡稱"農行興寧市支行"）】申請融資授信人民幣壹拾億元。為落實公司對城鎮(zhèn)運營公司上述融資的擔保事宜，進一步細化擔保方式，有利于完善擔保手續(xù)，以促進城鎮(zhèn)運營公司的融資工作，經與銀團協(xié)商并達成一致意見，同意：（1）公司以在農行興寧市支行開立的賬戶作為公司與興寧市人民政府、興寧市土地儲備和征地服務中心、恩平市二建集團有限公司簽訂的《專項資金支付協(xié)議》項下的本公司享有的"投資彌補專項資金"的收款賬戶，并接受銀團對該賬戶資金的監(jiān)管；（2）公司為城鎮(zhèn)運營公司向銀團申請融資提供"投資彌補專項資金"收益權（應收賬款）作擔保，并配合辦妥相關登記手續(xù)，擔保期限至銀團貸款本息清償完畢；（3）公司為城鎮(zhèn)運營公司本次向銀團申請的融資提供保證擔保累計額度不超過人民幣壹拾叁億伍仟萬元，公司為城鎮(zhèn)運營公司提供保證擔保的剩余額度為壹億伍仟萬元。

　　本次議案是對公司2016年第一次臨時股東大會審議通過的議案在實施過程中的具體細化落實，不會對前次議案產生重大影響，不需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年9月24日

　　證券簡稱：廣東明珠證券代碼：600382 編號：臨2016-038

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會2016年第六次臨時會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　廣東明珠集團股份有限公司（下稱"公司"）第八屆監(jiān)事會2016年第六次臨時會議通知于2016年9月18日以書面方式發(fā)出，并于2016年9月23日在公司技術中心大樓六樓2號會議室召開。會議應到會監(jiān)事3名，實際到會監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席周小華先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　此前全體監(jiān)事列席了公司第八屆董事會2016年第七次臨時會議，認為董事會作出的決議和決策程序符合法律、法規(guī)的有關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議以記名和書面的方式，審議并通過了如下議案：

　　（一）關于向遠東宏信（天津）融資租賃有限公司等機構申請貸款的議案

　　表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　因發(fā)展公司經營業(yè)務的需要，同意公司向遠東宏信（天津）融資租賃有限公司（委托人）、上海華瑞銀行股份有限公司（貸款人）申請額度不超過人民幣伍仟萬元整的委托貸款，期限不超過貳年，貸款利率和具體的擔保方式以當事各方主體商定為準；同意公司向深圳市燕園基金管理有限公司（委托人）、中信信托有限責任公司（貸款人）申請額度不超過人民幣壹億壹仟萬元整的信托貸款，期限不超過貳年，公司擬以所持有的興寧市農村信用合作聯(lián)社股份30，253，200股或經上述委托人和貸款人認可的其他資產作質（抵）押，貸款利率和具體的擔保方式以當事各方主體商定為準。該等貸款所融款項主要用于公司補充運營資金等業(yè)務。

　　同意授權公司董事長代表公司與遠東宏信（天津）融資租賃有限公司等機構簽署上述貸款業(yè)務項下的有關法律文件，有效期為自2016年9月23日起至2018年9月22日止（以實際簽訂的合同等文件為準）。

　　本次貸款業(yè)務在公司董事會審議權限內，無需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ╆P于公司控股股東及實際控制人、公司董事長為公司向遠東宏信（天津）融資租賃有限公司等機構申請貸款提供擔保的議案

　　表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司擬向遠東宏信（天津）融資租賃有限公司（委托人）、上海華瑞銀行股份有限公司（貸款人）申請委托貸款，并擬向深圳市燕園基金管理有限公司（委托人）、中信信托有限責任公司（貸款人）申請信托貸款(以下統(tǒng)稱為"該等貸款業(yè)務")。為保證該等貸款業(yè)務順利推進，經協(xié)商，由公司控股股東深圳市金信安投資有限公司為公司該等貸款業(yè)務提供連帶責任保證擔保，并由公司實際控制人張偉標先生和公司董事長張文東先生提供個人連帶責任保證擔保，公司無需對控股股東及實際控制人、公司董事長就該等貸款業(yè)務提供反擔保。

　　同意授權公司董事長代表公司與遠東宏信（天津）融資租賃有限公司等機構簽署與上述擔保事項有關的法律文件，有效期為自2016年9月23日起至2018年9月22日止（以實際簽訂的合同等文件為準）。

　?。ㄈ╆P于落實公司為控股子公司向金融機構（銀團）申請融資授信提供擔保的議案

　　表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司于2016年6月1日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關于同意子公司向金融機構申請融資授信并同意提供擔保的議案》（以下簡稱"前次議案"）并形成決議，按照決議精神，公司同意為控股子公司廣東明珠集團城鎮(zhèn)運營開發(fā)有限公司（以下簡稱"城鎮(zhèn)運營公司"）向中國農業(yè)銀行股份有限公司等金融機構申請融資授信不超過人民幣壹拾伍億元額度內提供保證擔保。





　　目前，城鎮(zhèn)運營公司擬在其股東會批準的融資額度內向銀團【牽頭行、代理行：中國農業(yè)銀行股份有限公司梅州分行（以下簡稱"農行梅州分行"）； 參與行：興寧市農村信用合作聯(lián)社、梅縣農村信用合作聯(lián)社、五華縣農村信用合作聯(lián)社、豐順縣農村信用合作聯(lián)社、廣東大埔農村商業(yè)銀行股份有限公司；賬戶行：中國農業(yè)銀行股份有限公司興寧市支行（以下簡稱"農行興寧市支行"）】申請融資授信人民幣壹拾億元。為落實公司對城鎮(zhèn)運營公司上述融資的擔保事宜，進一步細化擔保方式，有利于完善擔保手續(xù)，以促進城鎮(zhèn)運營公司的融資工作，經與銀團協(xié)商并達成一致意見，同意：（1）公司以在農行興寧市支行開立的賬戶作為公司與興寧市人民政府、興寧市土地儲備和征地服務中心、恩平市二建集團有限公司簽訂的《專項資金支付協(xié)議》項下的本公司享有的"投資彌補專項資金"的收款賬戶，并接受銀團對該賬戶資金的監(jiān)管；（2）公司為城鎮(zhèn)運營公司向銀團申請融資提供"投資彌補專項資金"收益權（應收賬款）作擔保，并配合辦妥相關登記手續(xù)，擔保期限至銀團貸款本息清償完畢；（3）公司為城鎮(zhèn)運營公司本次向銀團申請的融資提供保證擔保累計額度不超過人民幣壹拾叁億伍仟萬元，公司為城鎮(zhèn)運營公司提供保證擔保的剩余額度為壹億伍仟萬元。

　　本次議案是對公司2016年第一次臨時股東大會審議通過的議案在實施過程中的具體細化落實，不會對前次議案產生重大影響，不需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2016年9月24日


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