主題：廣東明珠集團(tuán)股份有限公司公告（系列）




2016年09月24日01:08 證券時報


　　證券簡稱：廣東明珠(17.990, -0.21, -1.15%)證券代碼：600382 編號：臨2016-037

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　第八屆董事會2016年第七次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 無董事對本次董事會議案投反對或棄權(quán)票。

　　● 本次董事會議案獲得通過。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第八屆董事會第七次臨時會議通知于2016年9月18日以電子郵件等方式發(fā)出，并于2016年9月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開（現(xiàn)場會議地址：公司六樓會議室，現(xiàn)場會議時間：上午9:00）。會議應(yīng)到會董事9名，實際到會董事9名（其中：出席現(xiàn)場會議的董事6名，以通訊表決方式出席會議的董事3名），會議由董事長張文東先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以記名和書面的方式，審議并通過了如下議案：

　?。ㄒ唬╆P(guān)于向遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司等機(jī)構(gòu)申請貸款的議案

　　表決結(jié)果為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　因發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，同意公司向遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司（委托人）、上海華瑞銀行股份有限公司（貸款人）申請額度不超過人民幣伍仟萬元整的委托貸款，期限不超過貳年，貸款利率和具體的擔(dān)保方式以當(dāng)事各方主體商定為準(zhǔn)；同意公司向深圳市燕園基金管理有限公司（委托人）、中信信托有限責(zé)任公司（貸款人）申請額度不超過人民幣壹億壹仟萬元整的信托貸款，期限不超過貳年，公司擬以所持有的興寧市農(nóng)村信用合作聯(lián)社股份30，253，200股或經(jīng)上述委托人和貸款人認(rèn)可的其他資產(chǎn)作質(zhì)（抵）押，貸款利率和具體的擔(dān)保方式以當(dāng)事各方主體商定為準(zhǔn)。該等貸款所融款項主要用于公司補(bǔ)充運(yùn)營資金等業(yè)務(wù)。

　　同意授權(quán)公司董事長代表公司與遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司等機(jī)構(gòu)簽署上述貸款業(yè)務(wù)項下的有關(guān)法律文件，有效期為自2016年9月23日起至2018年9月22日止（以實際簽訂的合同等文件為準(zhǔn)）。

　　本次貸款業(yè)務(wù)在公司董事會審議權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ╆P(guān)于公司控股股東及實際控制人、公司董事長為公司向遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司等機(jī)構(gòu)申請貸款提供擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果為：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事張文東先生回避表決。

　　公司擬向遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司（委托人）、上海華瑞銀行股份有限公司（貸款人）申請委托貸款，并擬向深圳市燕園基金管理有限公司（委托人）、中信信托有限責(zé)任公司（貸款人）申請信托貸款(以下統(tǒng)稱為"該等貸款業(yè)務(wù)")。為保證該等貸款業(yè)務(wù)順利推進(jìn)，經(jīng)協(xié)商，由公司控股股東深圳市金信安投資有限公司為公司該等貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并由公司實際控制人張偉標(biāo)先生和公司董事長張文東先生提供個人連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司無需對控股股東及實際控制人、公司董事長就該等貸款業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保。

　　同意授權(quán)公司董事長代表公司與遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司等機(jī)構(gòu)簽署與上述擔(dān)保事項有關(guān)的法律文件，有效期為自2016年9月23日起至2018年9月22日止（以實際簽訂的合同等文件為準(zhǔn)）。

　　（三）關(guān)于落實公司為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)（銀團(tuán)）申請融資授信提供擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司于2016年6月1日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于同意子公司向金融機(jī)構(gòu)申請融資授信并同意提供擔(dān)保的議案》（以下簡稱"前次議案"）并形成決議，按照決議精神，公司同意為控股子公司廣東明珠集團(tuán)城鎮(zhèn)運(yùn)營開發(fā)有限公司（以下簡稱"城鎮(zhèn)運(yùn)營公司"）向中國農(nóng)業(yè)銀行(3.150, 0.01, 0.32%)股份有限公司等金融機(jī)構(gòu)申請融資授信不超過人民幣壹拾伍億元額度內(nèi)提供保證擔(dān)保。

　　目前，城鎮(zhèn)運(yùn)營公司擬在其股東會批準(zhǔn)的融資額度內(nèi)向銀團(tuán)【牽頭行、代理行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司梅州分行（以下簡稱"農(nóng)行梅州分行"）； 參與行：興寧市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、梅縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、五華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、豐順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、廣東大埔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司；賬戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司興寧市支行（以下簡稱"農(nóng)行興寧市支行"）】申請融資授信人民幣壹拾億元。為落實公司對城鎮(zhèn)運(yùn)營公司上述融資的擔(dān)保事宜，進(jìn)一步細(xì)化擔(dān)保方式，有利于完善擔(dān)保手續(xù)，以促進(jìn)城鎮(zhèn)運(yùn)營公司的融資工作，經(jīng)與銀團(tuán)協(xié)商并達(dá)成一致意見，同意：（1）公司以在農(nóng)行興寧市支行開立的賬戶作為公司與興寧市人民政府、興寧市土地儲備和征地服務(wù)中心、恩平市二建集團(tuán)有限公司簽訂的《專項資金支付協(xié)議》項下的本公司享有的"投資彌補(bǔ)專項資金"的收款賬戶，并接受銀團(tuán)對該賬戶資金的監(jiān)管；（2）公司為城鎮(zhèn)運(yùn)營公司向銀團(tuán)申請融資提供"投資彌補(bǔ)專項資金"收益權(quán)（應(yīng)收賬款）作擔(dān)保，并配合辦妥相關(guān)登記手續(xù)，擔(dān)保期限至銀團(tuán)貸款本息清償完畢；（3）公司為城鎮(zhèn)運(yùn)營公司本次向銀團(tuán)申請的融資提供保證擔(dān)保累計額度不超過人民幣壹拾叁億伍仟萬元，公司為城鎮(zhèn)運(yùn)營公司提供保證擔(dān)保的剩余額度為壹億伍仟萬元。

　　本次議案是對公司2016年第一次臨時股東大會審議通過的議案在實施過程中的具體細(xì)化落實，不會對前次議案產(chǎn)生重大影響，不需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2016年9月24日

　　證券簡稱：廣東明珠證券代碼：600382 編號：臨2016-038

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會2016年第六次臨時會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（下稱"公司"）第八屆監(jiān)事會2016年第六次臨時會議通知于2016年9月18日以書面方式發(fā)出，并于2016年9月23日在公司技術(shù)中心大樓六樓2號會議室召開。會議應(yīng)到會監(jiān)事3名，實際到會監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席周小華先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　此前全體監(jiān)事列席了公司第八屆董事會2016年第七次臨時會議，認(rèn)為董事會作出的決議和決策程序符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議以記名和書面的方式，審議并通過了如下議案：

　?。ㄒ唬╆P(guān)于向遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司等機(jī)構(gòu)申請貸款的議案

　　表決結(jié)果為：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　因發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，同意公司向遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司（委托人）、上海華瑞銀行股份有限公司（貸款人）申請額度不超過人民幣伍仟萬元整的委托貸款，期限不超過貳年，貸款利率和具體的擔(dān)保方式以當(dāng)事各方主體商定為準(zhǔn)；同意公司向深圳市燕園基金管理有限公司（委托人）、中信信托有限責(zé)任公司（貸款人）申請額度不超過人民幣壹億壹仟萬元整的信托貸款，期限不超過貳年，公司擬以所持有的興寧市農(nóng)村信用合作聯(lián)社股份30，253，200股或經(jīng)上述委托人和貸款人認(rèn)可的其他資產(chǎn)作質(zhì)（抵）押，貸款利率和具體的擔(dān)保方式以當(dāng)事各方主體商定為準(zhǔn)。該等貸款所融款項主要用于公司補(bǔ)充運(yùn)營資金等業(yè)務(wù)。

　　同意授權(quán)公司董事長代表公司與遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司等機(jī)構(gòu)簽署上述貸款業(yè)務(wù)項下的有關(guān)法律文件，有效期為自2016年9月23日起至2018年9月22日止（以實際簽訂的合同等文件為準(zhǔn)）。

　　本次貸款業(yè)務(wù)在公司董事會審議權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ╆P(guān)于公司控股股東及實際控制人、公司董事長為公司向遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司等機(jī)構(gòu)申請貸款提供擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果為：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司擬向遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司（委托人）、上海華瑞銀行股份有限公司（貸款人）申請委托貸款，并擬向深圳市燕園基金管理有限公司（委托人）、中信信托有限責(zé)任公司（貸款人）申請信托貸款(以下統(tǒng)稱為"該等貸款業(yè)務(wù)")。為保證該等貸款業(yè)務(wù)順利推進(jìn)，經(jīng)協(xié)商，由公司控股股東深圳市金信安投資有限公司為公司該等貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并由公司實際控制人張偉標(biāo)先生和公司董事長張文東先生提供個人連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司無需對控股股東及實際控制人、公司董事長就該等貸款業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保。

　　同意授權(quán)公司董事長代表公司與遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司等機(jī)構(gòu)簽署與上述擔(dān)保事項有關(guān)的法律文件，有效期為自2016年9月23日起至2018年9月22日止（以實際簽訂的合同等文件為準(zhǔn)）。

　?。ㄈ╆P(guān)于落實公司為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)（銀團(tuán)）申請融資授信提供擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果為：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司于2016年6月1日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于同意子公司向金融機(jī)構(gòu)申請融資授信并同意提供擔(dān)保的議案》（以下簡稱"前次議案"）并形成決議，按照決議精神，公司同意為控股子公司廣東明珠集團(tuán)城鎮(zhèn)運(yùn)營開發(fā)有限公司（以下簡稱"城鎮(zhèn)運(yùn)營公司"）向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司等金融機(jī)構(gòu)申請融資授信不超過人民幣壹拾伍億元額度內(nèi)提供保證擔(dān)保。





　　目前，城鎮(zhèn)運(yùn)營公司擬在其股東會批準(zhǔn)的融資額度內(nèi)向銀團(tuán)【牽頭行、代理行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司梅州分行（以下簡稱"農(nóng)行梅州分行"）； 參與行：興寧市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、梅縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、五華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、豐順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、廣東大埔農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司；賬戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司興寧市支行（以下簡稱"農(nóng)行興寧市支行"）】申請融資授信人民幣壹拾億元。為落實公司對城鎮(zhèn)運(yùn)營公司上述融資的擔(dān)保事宜，進(jìn)一步細(xì)化擔(dān)保方式，有利于完善擔(dān)保手續(xù)，以促進(jìn)城鎮(zhèn)運(yùn)營公司的融資工作，經(jīng)與銀團(tuán)協(xié)商并達(dá)成一致意見，同意：（1）公司以在農(nóng)行興寧市支行開立的賬戶作為公司與興寧市人民政府、興寧市土地儲備和征地服務(wù)中心、恩平市二建集團(tuán)有限公司簽訂的《專項資金支付協(xié)議》項下的本公司享有的"投資彌補(bǔ)專項資金"的收款賬戶，并接受銀團(tuán)對該賬戶資金的監(jiān)管；（2）公司為城鎮(zhèn)運(yùn)營公司向銀團(tuán)申請融資提供"投資彌補(bǔ)專項資金"收益權(quán)（應(yīng)收賬款）作擔(dān)保，并配合辦妥相關(guān)登記手續(xù)，擔(dān)保期限至銀團(tuán)貸款本息清償完畢；（3）公司為城鎮(zhèn)運(yùn)營公司本次向銀團(tuán)申請的融資提供保證擔(dān)保累計額度不超過人民幣壹拾叁億伍仟萬元，公司為城鎮(zhèn)運(yùn)營公司提供保證擔(dān)保的剩余額度為壹億伍仟萬元。

　　本次議案是對公司2016年第一次臨時股東大會審議通過的議案在實施過程中的具體細(xì)化落實，不會對前次議案產(chǎn)生重大影響，不需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2016年9月24日


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