主題：安徽皖通高速公路股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告





　　證券代碼：600012 證券簡稱：皖通高速公告編號：2016-058

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2016年10月14日

　　（二）股東大會召開的地點：安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由本公司董事會召集，由董事長喬傳福先生主持，所審議之議案以記名投票方式表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，公司全體董事出席了會議。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司全體監(jiān)事出席了會議。

　　3、 公司董事會秘書及其他高級管理人員、新任獨立董事候選人、會計師、見證律師出席了會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、 議案名稱：關于選舉姜軍先生為本公司獨立董事的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關于投資合寧高速公路四改八擴建工程的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明

　　議案1和議案2已獲超過一半票數贊成，獲正式通過為普通決議案。本次會議無增加或變更議案之情況。上述議案之詳情可參閱本公司于2016年8月22日、8月27日發(fā)出的相關公告和本公司于2016年9月29日發(fā)布的《2016年第一次臨時股東大會會議資料》。上述公告和資料已在《上海證券報》、《中國證券報》及/或上海證券交易所網站、香港聯(lián)合交易所網站和本公司網站披露。

　　三、律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：安徽安泰達律師事務所

　　律師：潘平、劉彥錦

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　安徽皖通高速公路股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的通知、召集、召開、表決方式及決議內容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議所形成的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 安徽皖通高速公路股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議；

　　2、關于安徽皖通高速公路股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　2016年10月14日

　　股票代碼：600012 股票簡稱：皖通高速編號：臨2016-059

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第七屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于二Ｏ一六年十月十四日（星期五）下午4:00在合肥市望江西路520號本公司會議室舉行第七屆董事會第十九次會議。

　　（二） 會議通知及會議材料于二Ｏ一六年九月三十日以電子郵件方式發(fā)送給各位董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈh應到董事9人，實際出席董事9人。

　?。ㄋ模h由董事長喬傳福先生主持，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

　?。ㄎ澹┍敬螘h的召集和召開符合《公司法》和本公司章程的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了《關于即時委任姜軍先生為董事會專門委員會成員的議案》。

　　姜軍先生已經公司2016年第一次臨時股東大會選舉為本公司新任獨立董事，董事會即時委任姜軍先生為人力資源及薪酬委員會主席、戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會和審核委員會成員，任期至2017年8月16日止。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事會

　　2016年10月14日

　　股票代碼：600012 股票簡稱：皖通高速編號：臨2016-060

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　關于購買銀行理財產品的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2016年8月19日召開的第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關于使用自有存量資金購買銀行理財產品的議案》，批準本公司在保證資金安全的前提下，在未來一年內購買同一時期余額不超過人民幣5億元的保本型且具有較高收益的短期銀行理財產品并授權公司經營層辦理上述事宜（詳細內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn的本公司編號為“臨2016-047”公告）。

　　一、前次購買銀行理財產品按期收回情況

　　本公司于2016年9月7日與中國工商銀行(4.420, 0.00, 0.00%)合肥長江東路支行簽訂協(xié)議，使用自有資金人民幣10，000萬元購買保本浮動收益型銀行理財產品（詳細內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn 的本公司編號為“臨2016-056”公告）。2016 年10月13日，上述理財產品已到期，收回本金人民幣10，000萬元，取得收益人民幣239，726.03元，實際取得的年化收益率為2.50%，上述理財產品本金和利息已全部按期收回。

　　二、本次購買銀行理財產品情況

　　本公司于2016年10月13日分別與中信銀行(5.960, -0.01, -0.17%)合肥分行和興業(yè)銀行(16.090, 0.08, 0.50%)股份有限公司合肥分行簽訂協(xié)議，共使用自有資金人民幣10，000萬元購買銀行理財產品，具體情況公告如下：

　?。ㄒ唬├碡敭a品的基本情況

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　　（二）風險控制措施

　　本公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，對理財產品的投資嚴格把關，謹慎決策，本次公司選擇的是保本且具有較高收益型理財產品，基本無風險。

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　　本公司利用暫時閑置的自有資金，購買銀行低風險理財產品，能夠充分控制風險，不影響公司正常的經營，有利于提高資金使用效率，增加公司收益。

　　三、截至本公告日，公司累計進行委托理財的金額

　　扣除本公告已披露金額外，本公司從2015年10月至今，使用自有資金累計購買銀行理財產品金額共計人民幣151，000萬元，其中尚未到期的銀行理財產品余額為人民幣7，000萬元，其余已全部按期收回。尚未到期的理財產品具體情況如下：

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　　四、備查文件

　　1、安徽皖通高速公路股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議；

　　2、中信銀行合肥分行理財產品說明書及其附件。

　　3、興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行理財產品協(xié)議書及其附件。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　2016年10月14日


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