主題：安徽皖通高速公路股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告





　　證券代碼：600012 證券簡稱：皖通高速公告編號：2016-058

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2016年10月14日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由本公司董事會召集，由董事長喬傳福先生主持，所審議之議案以記名投票方式表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，公司全體董事出席了會議。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司全體監(jiān)事出席了會議。

　　3、 公司董事會秘書及其他高級管理人員、新任獨立董事候選人、會計師、見證律師出席了會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、 議案名稱：關于選舉姜軍先生為本公司獨立董事的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關于投資合寧高速公路四改八擴建工程的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马棧?%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明

　　議案1和議案2已獲超過一半票數(shù)贊成，獲正式通過為普通決議案。本次會議無增加或變更議案之情況。上述議案之詳情可參閱本公司于2016年8月22日、8月27日發(fā)出的相關公告和本公司于2016年9月29日發(fā)布的《2016年第一次臨時股東大會會議資料》。上述公告和資料已在《上海證券報》、《中國證券報》及/或上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站披露。

　　三、律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：安徽安泰達律師事務所

　　律師：潘平、劉彥錦

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　安徽皖通高速公路股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的通知、召集、召開、表決方式及決議內容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議所形成的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 安徽皖通高速公路股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議；

　　2、關于安徽皖通高速公路股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　2016年10月14日

　　股票代碼：600012 股票簡稱：皖通高速編號：臨2016-059

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第七屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　?。ㄒ唬?安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于二Ｏ一六年十月十四日（星期五）下午4:00在合肥市望江西路520號本公司會議室舉行第七屆董事會第十九次會議。

　　（二） 會議通知及會議材料于二Ｏ一六年九月三十日以電子郵件方式發(fā)送給各位董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈh應到董事9人，實際出席董事9人。

　?。ㄋ模h由董事長喬傳福先生主持，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

　　（五）本次會議的召集和召開符合《公司法》和本公司章程的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了《關于即時委任姜軍先生為董事會專門委員會成員的議案》。

　　姜軍先生已經(jīng)公司2016年第一次臨時股東大會選舉為本公司新任獨立董事，董事會即時委任姜軍先生為人力資源及薪酬委員會主席、戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會和審核委員會成員，任期至2017年8月16日止。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事會

　　2016年10月14日

　　股票代碼：600012 股票簡稱：皖通高速編號：臨2016-060

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　關于購買銀行理財產(chǎn)品的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2016年8月19日召開的第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關于使用自有存量資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，批準本公司在保證資金安全的前提下，在未來一年內購買同一時期余額不超過人民幣5億元的保本型且具有較高收益的短期銀行理財產(chǎn)品并授權公司經(jīng)營層辦理上述事宜（詳細內容見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的本公司編號為“臨2016-047”公告）。

　　一、前次購買銀行理財產(chǎn)品按期收回情況

　　本公司于2016年9月7日與中國工商銀行(4.420, 0.00, 0.00%)合肥長江東路支行簽訂協(xié)議，使用自有資金人民幣10，000萬元購買保本浮動收益型銀行理財產(chǎn)品（詳細內容見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 的本公司編號為“臨2016-056”公告）。2016 年10月13日，上述理財產(chǎn)品已到期，收回本金人民幣10，000萬元，取得收益人民幣239，726.03元，實際取得的年化收益率為2.50%，上述理財產(chǎn)品本金和利息已全部按期收回。

　　二、本次購買銀行理財產(chǎn)品情況

　　本公司于2016年10月13日分別與中信銀行(5.960, -0.01, -0.17%)合肥分行和興業(yè)銀行(16.090, 0.08, 0.50%)股份有限公司合肥分行簽訂協(xié)議，共使用自有資金人民幣10，000萬元購買銀行理財產(chǎn)品，具體情況公告如下：

　?。ㄒ唬├碡敭a(chǎn)品的基本情況

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　　（二）風險控制措施

　　本公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，對理財產(chǎn)品的投資嚴格把關，謹慎決策，本次公司選擇的是保本且具有較高收益型理財產(chǎn)品，基本無風險。

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　　本公司利用暫時閑置的自有資金，購買銀行低風險理財產(chǎn)品，能夠充分控制風險，不影響公司正常的經(jīng)營，有利于提高資金使用效率，增加公司收益。

　　三、截至本公告日，公司累計進行委托理財?shù)慕痤~

　　扣除本公告已披露金額外，本公司從2015年10月至今，使用自有資金累計購買銀行理財產(chǎn)品金額共計人民幣151，000萬元，其中尚未到期的銀行理財產(chǎn)品余額為人民幣7，000萬元，其余已全部按期收回。尚未到期的理財產(chǎn)品具體情況如下：

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　　四、備查文件

　　1、安徽皖通高速公路股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議；

　　2、中信銀行合肥分行理財產(chǎn)品說明書及其附件。

　　3、興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行理財產(chǎn)品協(xié)議書及其附件。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　2016年10月14日


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