主題：貴航股份第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　證券簡(jiǎn)稱：貴航股份 證券代碼：600523 編號(hào)：2016-022

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆

　　董事會(huì)于 2016年 11月 15日在貴陽(yáng)市小河區(qū)珠江路 166 號(hào)公司會(huì)議室

　　以通訊方式召開(kāi)了第六次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席 9 人，實(shí)際出席 9 人，參會(huì)董事對(duì)會(huì)議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)過(guò)表決作出如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及費(fèi)用的議案》；

　　同意續(xù)聘“中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)”為公司 2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，年報(bào)審計(jì)費(fèi) 85 萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi) 20 萬(wàn)元。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備多年

　　為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。同意續(xù)聘其為公司提供審計(jì)服務(wù)。

　　此議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 9 票，同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2016年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2016年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2016-023)。

　　表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 9 票，同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2016 年 11月 15日


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