主題：廣東明珠第八屆董事會2016年第九次臨時會議決議公告

證券簡稱：廣東明珠 證券代碼：600382 編號：臨 2016-049

　　廣東明珠集團股份有限公司第八屆董事會2016年第九次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。

　　● 本次董事會議案獲得通過。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東明珠集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第九次臨時

　　會議通知于 2016 年 11 月 24 日以電子郵件等方式發(fā)出，并于 2016 年 12 月 1 日以現(xiàn)場結合通訊方式召開(現(xiàn)場會議地址：公司六樓會議室，現(xiàn)場會議時間：上午 9:00)。會議應到會董事 9 名，實際到會董事 9 名(其中：出席現(xiàn)場會議的董事 6名，以通訊表決方式出席會議的董事 3名)，會議由董事長張文東先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、 董事會會議審議情況

　　會議以記名和書面的方式，審議并通過了如下議案：

　　(一)關于公司及控股子公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案

　　表決結果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《廣東明珠集團股份有限公司關于公司及控股子公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(臨 2016-051)。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　(二)關于參與共同合作投資“經(jīng)典名城”開發(fā)項目的議案

　　表決結果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《廣東明珠集團股份有限公司關于參與共同合作投資“經(jīng)典名城”開發(fā)項目的公告》(臨 2016-052)。

　　(三)關于參與共同合作投資“鴻貴園”開發(fā)項目的議案

　　表決結果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《廣東明珠集團股份有限公司關于參與共同合作投資“鴻貴園”開發(fā)項目的公告》(臨 2016-053)。

　　(四)關于對全資子公司廣東明珠集團置地有限公司增資的議案

　　表決結果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《廣東明珠集團股份有限公司關于對全資子公司廣東明珠集團置地有限公司增資的公告》(臨 2016-054)。

　　(五)關于召開公司 2016 年第二次臨時股東大會的議案

　　表決結果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》(2014 年修訂)和《公司章程》規(guī)定，同意公司于 2016 年 12 月 19 日以現(xiàn)場投票結合網(wǎng)絡投票的方式召開

　　公司 2016 年第二次臨時股東大會。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《廣東明珠集團股份有限公司關于召開2016

　　年第二次臨時股東大會的通知》(臨 2016-055)。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2016年12月2日


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