主題：廣東明珠第八屆董事會(huì)2016年第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券簡(jiǎn)稱：廣東明珠 證券代碼：600382 編號(hào)：臨 2016-049

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)2016年第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 無董事對(duì)本次董事會(huì)議案投反對(duì)或棄權(quán)票。

　　● 本次董事會(huì)議案獲得通過。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第九次臨時(shí)

　　會(huì)議通知于 2016 年 11 月 24 日以電子郵件等方式發(fā)出，并于 2016 年 12 月 1 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：公司六樓會(huì)議室，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：上午 9:00)。會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事 9 名，實(shí)際到會(huì)董事 9 名(其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事 6名，以通訊表決方式出席會(huì)議的董事 3名)，會(huì)議由董事長(zhǎng)張文東先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以記名和書面的方式，審議并通過了如下議案：

　　(一)關(guān)于公司及控股子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

　　表決結(jié)果為：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司及控股子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(臨 2016-051)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　(二)關(guān)于參與共同合作投資“經(jīng)典名城”開發(fā)項(xiàng)目的議案

　　表決結(jié)果為：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參與共同合作投資“經(jīng)典名城”開發(fā)項(xiàng)目的公告》(臨 2016-052)。

　　(三)關(guān)于參與共同合作投資“鴻貴園”開發(fā)項(xiàng)目的議案

　　表決結(jié)果為：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參與共同合作投資“鴻貴園”開發(fā)項(xiàng)目的公告》(臨 2016-053)。

　　(四)關(guān)于對(duì)全資子公司廣東明珠集團(tuán)置地有限公司增資的議案

　　表決結(jié)果為：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對(duì)全資子公司廣東明珠集團(tuán)置地有限公司增資的公告》(臨 2016-054)。

　　(五)關(guān)于召開公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　表決結(jié)果為：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(2014 年修訂)和《公司章程》規(guī)定，同意公司于 2016 年 12 月 19 日以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開

　　公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2016

　　年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(臨 2016-055)。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2016年12月2日


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