主題：中原高速第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：600020 證券簡(jiǎn)稱：中原高速 公告編號(hào)：臨 2016－061

　　優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：中原優(yōu) 1

　　河南中原高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第五屆董事會(huì)第二

　　十四次會(huì)議于 2016年 12月 6日上午以通訊表決方式召開(kāi)。

　　(二)會(huì)議通知及相關(guān)材料已于 2016年 11月 25日以專人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。

　　(三)會(huì)議應(yīng)出席董事 10人，實(shí)際出席 10人。

　　(四)會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議由董事長(zhǎng)金雷先生主持，會(huì)議審議了通知中所列的全部事項(xiàng)。審議情況如下：

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<河南中原高速公路股份有限公司章程>的議案》

　　表決結(jié)果：同意 10票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　《河南中原高速公路股份有限公司章程》(2016 年修訂)將在本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<河南中原高速公路股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》

　　表決結(jié)果：同意 10票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　《河南中原高速公路股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》(2016 年修訂)將在本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

　　(三)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　同意于 2016年 12月 23日上午 10:00在鄭州市惠濟(jì)區(qū)花園口鎮(zhèn)申莊村中原高速

　　鄭新黃河大橋分公司四樓會(huì)議室召開(kāi)公司 2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意 10票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　公司《關(guān)于召開(kāi) 2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》于本公告日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2016年 12月 7日

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