主題：中原高速第五屆董事會第二十四次會議決議公告

證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨 2016－061

　　優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu) 1

　　河南中原高速公路股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第五屆董事會第二

　　十四次會議于 2016年 12月 6日上午以通訊表決方式召開。

　　(二)會議通知及相關(guān)材料已于 2016年 11月 25日以專人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。

　　(三)會議應(yīng)出席董事 10人，實際出席 10人。

　　(四)會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議由董事長金雷先生主持，會議審議了通知中所列的全部事項。審議情況如下：

　　(一)審議通過《關(guān)于修訂<河南中原高速公路股份有限公司章程>的議案》

　　表決結(jié)果：同意 10票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　《河南中原高速公路股份有限公司章程》(2016 年修訂)將在本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。本議案需提交公司股東大會審議。

　　(二)審議通過《關(guān)于修訂<河南中原高速公路股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》

　　表決結(jié)果：同意 10票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　《河南中原高速公路股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》(2016 年修訂)將在本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

　　(三)審議通過《關(guān)于召開公司 2016年第四次臨時股東大會的議案》

　　同意于 2016年 12月 23日上午 10:00在鄭州市惠濟區(qū)花園口鎮(zhèn)申莊村中原高速

　　鄭新黃河大橋分公司四樓會議室召開公司 2016年第四次臨時股東大會。

　　表決結(jié)果：同意 10票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

　　公司《關(guān)于召開 2016年第四次臨時股東大會的通知》于本公告日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站。特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事會

　　2016年 12月 7日

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