主題：中國(guó)中車股份有限公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告




2016年12月07日02:07 上海證券報(bào)


　　證券代碼：601766（A股） 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)中車（A股） 編號(hào)：臨2016-064

　　證券代碼：1766（H股） 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)中車（H股）

　　中國(guó)中車股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國(guó)中車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2016年12月5日以書(shū)面形式發(fā)出通知，于2016年12月6日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式在北京召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及有關(guān)人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《中國(guó)中車股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由副董事長(zhǎng)劉化龍先生主持，經(jīng)過(guò)有效表決，會(huì)議形成以下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉中國(guó)中車股份有限公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

　　同意選舉劉化龍先生為公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第一屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止。根據(jù)《中國(guó)中車股份有限公司章程》等公司制度規(guī)定，劉化龍先生同時(shí)擔(dān)任公司法定代表人、公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主席。自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起，劉化龍先生不再擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)職務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉中國(guó)中車股份有限公司第一屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。

　　同意選舉奚國(guó)華先生為公司第一屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第一屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)中國(guó)中車股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》。

　　同意增補(bǔ)劉化龍先生、奚國(guó)華先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員，任期為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第一屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司董事會(huì)于2016年11月28日收到崔殿國(guó)先生、鄭昌泓先生的辭職報(bào)告。崔殿國(guó)先生因年齡原因辭去公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主席及委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)，鄭昌泓先生因年齡原因辭去公司副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)副主席及委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中國(guó)中車股份有限公司章程》的規(guī)定，崔殿國(guó)先生、鄭昌泓先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。（詳情請(qǐng)見(jiàn)公司發(fā)布的日期為2016年11月28日的《中國(guó)中車股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告》）

　　公司董事會(huì)謹(jǐn)此就崔殿國(guó)先生、鄭昌泓先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)并深表謝意。

　　特此公告。

　　備查文件：中國(guó)中車股份有限公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　中國(guó)中車股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一六年十二月六日

　　附件：劉化龍先生、奚國(guó)華先生簡(jiǎn)歷





　　劉化龍先生，1962年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師，公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，亦任中車集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。劉先生曾任中國(guó)北車集團(tuán)齊齊哈爾鐵路車輛（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理和黨委副書(shū)記、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理和黨委副書(shū)記，南車集團(tuán)副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記兼紀(jì)委書(shū)記和工會(huì)主席、黨委書(shū)記，中車集團(tuán)董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。2007年12月至2011年9月任中國(guó)南車執(zhí)行董事、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記，2011年9月至2012年10月任中國(guó)南車執(zhí)行董事、副總裁、黨委常委，2012年10月至2015年5月任中國(guó)南車執(zhí)行董事、總裁、黨委副書(shū)記。2015年5月至2016年12月任公司執(zhí)行董事、黨委副書(shū)記，2015年6月至2016年12月任公司副董事長(zhǎng)，2016年12月起出任公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。

　　奚國(guó)華先生，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，公司副董事長(zhǎng)、總裁、黨委副書(shū)記，亦任中車集團(tuán)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。奚先生曾任株洲電力機(jī)車研究所副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)兼黨委副書(shū)記，北車集團(tuán)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼總工程師、黨委書(shū)記，中車集團(tuán)董事、黨委常委。2008年6月至2010年11月任中國(guó)北車執(zhí)行董事、總裁、黨委常委，2010年11月至2015年5月任中國(guó)北車執(zhí)行董事、總裁、黨委副書(shū)記。2015年5月至2016年12月任公司執(zhí)行董事、黨委常委，2015年6月至2016年12月任公司總裁，2016年12月出任公司副董事長(zhǎng)、總裁、黨委副書(shū)記。奚先生是詹天佑鐵道科學(xué)技術(shù)成就獎(jiǎng)獲得者，也是國(guó)家“863”計(jì)劃現(xiàn)代交通技術(shù)領(lǐng)域?qū)＜医M專家。


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