主題：中青旅控股股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告




　　證券代碼：600138 證券簡(jiǎn)稱：中青旅 編號(hào)：臨2017-001

　　中青旅控股股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。





　　公司董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事陳業(yè)進(jìn)先生遞交的辭職申請(qǐng)。因工作變動(dòng)，陳業(yè)進(jìn)先生申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)及董事會(huì)內(nèi)控與審計(jì)委員會(huì)主任委員職務(wù)。陳業(yè)進(jìn)先生辭職后，將不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。

　　因陳業(yè)進(jìn)先生辭職后，公司獨(dú)立董事人數(shù)未達(dá)到董事會(huì)人數(shù)的三分之一，按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，陳業(yè)進(jìn)先生的辭職申請(qǐng)需自本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方可生效。公司董事會(huì)將盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作和相關(guān)后續(xù)工作。

　　陳業(yè)進(jìn)先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)陳業(yè)進(jìn)先生在職期間的工作及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年一月十日


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