主題：600153:建發(fā)股份第七屆董事會第六次會議決議公告



摘要證券代碼：600153 證券簡稱：建發(fā)股份 公告編號：臨2017―001 廈門建發(fā)股份有限公司 第七屆董事會第六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整


證券代碼：600153 證券簡稱：建發(fā)股份 公告編號：臨2017―001

廈門建發(fā)股份有限公司

第七屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門建發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月30日以書面及

通訊方式向各位董事發(fā)出了召開第七屆董事會第六次會議的通知。會議于 2017

年1月12日以通訊方式召開。本次會議由董事長張勇峰先生主持，應出席董事

9人，實際出席董事9人，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的通

知、召開及審議程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

經(jīng)過審議并表決，本次會議通過了以下議案：

一、審議通過《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會同意聘任江桂芝女士為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會屆滿之日止,同時江桂芝女士不再擔任財務總監(jiān)職務。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會同意聘任許加納先生為公司財務總監(jiān)，任期至本屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（相關簡歷附后）

特此公告。

廈門建發(fā)股份有限公司董事會

2017年1月14日

附件：

江桂芝，女，1971 年出生，本科學歷，高級會計師?，F(xiàn)任建發(fā)股份董事會

秘書、財務總監(jiān)，歷任建發(fā)股份財務部副經(jīng)理、信用管理部副總經(jīng)理、稽核部總經(jīng)理、財務部總經(jīng)理等職。

許加納，男，1978 年出生，本科學歷，碩士學位，高級會計師?，F(xiàn)任建發(fā)

股份財務部總經(jīng)理，曾任建發(fā)股份財務部副總經(jīng)理。


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