主題：600153:建發(fā)股份第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告



摘要證券代碼：600153 證券簡(jiǎn)稱：建發(fā)股份 公告編號(hào)：臨2017―001 廈門建發(fā)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整


證券代碼：600153 證券簡(jiǎn)稱：建發(fā)股份 公告編號(hào)：臨2017―001

廈門建發(fā)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廈門建發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年12月30日以書(shū)面及

通訊方式向各位董事發(fā)出了召開(kāi)第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知。會(huì)議于 2017

年1月12日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張勇峰先生主持，應(yīng)出席董事

9人，實(shí)際出席董事9人，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通

知、召開(kāi)及審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

經(jīng)過(guò)審議并表決，本次會(huì)議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意聘任江桂芝女士為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止,同時(shí)江桂芝女士不再擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意聘任許加納先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（相關(guān)簡(jiǎn)歷附后）

特此公告。

廈門建發(fā)股份有限公司董事會(huì)

2017年1月14日

附件：

江桂芝，女，1971 年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任建發(fā)股份董事會(huì)

秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，歷任建發(fā)股份財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、信用管理部副總經(jīng)理、稽核部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理等職。

許加納，男，1978 年出生，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任建發(fā)

股份財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，曾任建發(fā)股份財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理。


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