主題：冠農股份第五屆董事會第十九次（臨時）會議決議公告

　證券代碼：600251 股票簡稱：冠農股份 公告編號：臨 2017-001

　　新疆冠農果茸集團股份有限公司第五屆董事會第十九次(臨時)會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新疆冠農果茸集團股份有限公司第五屆董事會第十九次(臨時)會議于 2017年

　　1 月 10 日以通訊方式召開，在確保公司 9 名董事(包括 3 名獨立董事)充分了解會議內容的基礎上，公司全體董事在規(guī)定的時間內參加了表決。會議的召開符合《公司法》和《新疆冠農果茸集團股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議審議并

　　一致通過了如下決議：

　　審議通過《關于部分轉讓中航信托? 天啟(2016)196號集合資金信托計劃份額的議案》

　　同意公司將持有的中航信托? 天啟(2016)196 號集合資金信托計劃優(yōu)先級份額

　　中的 5，000 萬份信托受益權轉讓予寧夏銀行股份有限公司。以 2017 年 1 月 11 日為

　　轉讓基準日平價轉讓，即以初始認購價格 1元/份進行轉讓，轉讓總價 5，000萬元。

　　表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　特此公告。

　　新疆冠農果茸集團股份有限公司董事會

　　2017年 1月 11日


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