主題：廣東明珠第八屆董事會2017年第一次臨時會議決議公告

　　證券簡稱：廣東明珠 證券代碼：600382 編號：臨 2017-002

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　第八屆董事會 2017 年第一次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 無董事對本次董事會議案投反對或棄權(quán)票。

　　● 本次董事會議案獲得通過。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會 2017 年第一

　　次臨時會議通知于 2017 年 1 月 7 日以通訊等方式發(fā)出，并于 2017 年 1 月 12 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開(會議時間：上午 9:00，現(xiàn)場會議地址：公司六樓會議室)。會議應(yīng)到會董事 9 名，實際到會董事 9 名(其中：出席現(xiàn)場會議的董事 6名，以通訊表決方式出席會議的董事 3 名)，會議由董事長張文東先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 董事會會議審議情況

　　會議以記名和書面的方式，審議并通過了如下議案：

　　(一)關(guān)于參與共同合作投資“怡景花園”開發(fā)項目的議案

　　表決結(jié)果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參與共同合作投資“怡景花園”開發(fā)項目的公告》(臨 2017-004)。

　　(二)關(guān)于對全資子公司廣東明珠集團(tuán)置地有限公司增資的議案

　　表決結(jié)果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對全資子公司廣東明珠集團(tuán)置地有限公司增資的公告》(臨 2017-005)。

　　(三)關(guān)于修訂《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會秘書工作制度》的議案

　　表決結(jié)果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，提高公司治理水平，充分發(fā)揮董事會秘書的作用，加強(qiáng)對董事會秘書工作的管理與監(jiān)督，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法(2015年修訂)》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，同意修訂公司《董事會秘書工作制度》。具體詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2017年1月13日


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