主題：廣東明珠第八屆董事會2017年第一次臨時會議決議公告

　　證券簡稱：廣東明珠 證券代碼：600382 編號：臨 2017-002

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　第八屆董事會 2017 年第一次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。

　　● 本次董事會議案獲得通過。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東明珠集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會 2017 年第一

　　次臨時會議通知于 2017 年 1 月 7 日以通訊等方式發(fā)出，并于 2017 年 1 月 12 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開(會議時間：上午 9:00，現(xiàn)場會議地址：公司六樓會議室)。會議應到會董事 9 名，實際到會董事 9 名(其中：出席現(xiàn)場會議的董事 6名，以通訊表決方式出席會議的董事 3 名)，會議由董事長張文東先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、 董事會會議審議情況

　　會議以記名和書面的方式，審議并通過了如下議案：

　　(一)關于參與共同合作投資“怡景花園”開發(fā)項目的議案

　　表決結(jié)果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《廣東明珠集團股份有限公司關于參與共同合作投資“怡景花園”開發(fā)項目的公告》(臨 2017-004)。

　　(二)關于對全資子公司廣東明珠集團置地有限公司增資的議案

　　表決結(jié)果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日發(fā)布的《廣東明珠集團股份有限公司關于對全資子公司廣東明珠集團置地有限公司增資的公告》(臨 2017-005)。

　　(三)關于修訂《廣東明珠集團股份有限公司董事會秘書工作制度》的議案

　　表決結(jié)果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　為促進公司的規(guī)范運作，提高公司治理水平，充分發(fā)揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與監(jiān)督，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法(2015年修訂)》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣東明珠集團股份有限公司章程》的規(guī)定，同意修訂公司《董事會秘書工作制度》。具體詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2017年1月13日


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。