主題：魯 泰Ａ：第八屆董事會第四次會議決議公告

魯泰紡織股份有限公司第八屆董事會
第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。



魯泰紡織股份有限公司第八屆董事會第四次會議通知于 2017 年 1 月 19 日以電
子郵件方式發(fā)出，會議于 2017 年 1 月 23 日上午 9：30 在般陽山莊會議室召開，召
開方式為現(xiàn)場與通訊表決。本次會議由公司董事長劉子斌先生主持，應(yīng)出席董事
13 人，實際出席董事 13 人，其中出席現(xiàn)場會議的董事 8 名，獨立徐建軍、趙耀、
畢秀麗、潘愛玲、王新宇以通訊方式表決。公司 3 名監(jiān)事和部分高管列席了本次會
議，公司通知及召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法
有效。
一、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。 表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反
對、0 票棄權(quán)，4 票回避表決。關(guān)聯(lián)董事劉子斌、王方水、秦桂玲、張洪梅回避表
決。
2、審議通過了《關(guān)于為全資子公司魯泰（越南）有限公司獲得越南工商銀行
胡志明市分行授信額度 1000 萬美元提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：13 票
贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于為全資子公司魯泰（越南）有限公司獲得中國建設(shè)銀行
股份有限公司胡志明市分行授信額度 800 萬美元提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。表決
結(jié)果：13 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
4、審議通過了《關(guān)于為全資子公司魯泰（越南）有限公司獲得盤谷銀行胡志
明市分行授信額度 4100 萬美元提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。 表決結(jié)果：13 票贊成、
0 票反對、0 票棄權(quán)。
5、審議通過了《關(guān)于為全資子公司魯泰（越南）有限公司獲得渣打銀行有限
公司授信額度 3000 萬美元提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：13 票贊成、0 票
反對、0 票棄權(quán)。
 6、審議通過了《關(guān)于為全資子公司魯泰（越南）有限公司及魯安成衣有限公
司共同獲得大華銀行有限公司胡志明市分行授信額度 1000 萬美元提供連帶責(zé)任擔(dān)
保的議案》。表決結(jié)果：13 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
7、審議通過了《關(guān)于為全資子公司魯安成衣有限公司獲得中國建設(shè)銀行股份
有限公司胡志明市分行授信額度 600 萬美元提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：
13 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
8、審議通過了《關(guān)于為全資子公司魯泰（越南）有限公司獲得澳大利亞和新
西蘭銀行(越南)有限公司胡志明分行不超過 3500 萬美元的綜合授信額度提供連帶
責(zé)任擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：13 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二、備查文件
經(jīng)與會董事簽字的董事會決議。


魯泰紡織股份有限公司董事會
2017 年 1 月 25 日


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