主題：湖北凱樂(lè)科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告





　　證券代碼：600260 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱樂(lè)科技編號(hào)：臨2017-006

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于2017年2月17日下午4時(shí)在公司二十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2月17日以電話形式通達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)到董事17人，實(shí)到董事17人，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)朱弟雄先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司吉林市江機(jī)民科實(shí)業(yè)有限公司貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》；

　　董事會(huì)認(rèn)為公司為吉林市江機(jī)民科實(shí)業(yè)有限公司提供擔(dān)保的行為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（[2005]120號(hào)）的規(guī)定，此次擔(dān)保貸款主要用于吉林市江機(jī)民科實(shí)業(yè)有限公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于該公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合本公司的整體利益。且上述被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，具有良好的償債能力。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　本議案表決情況：同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂(lè)科技臨2017-007號(hào)《湖北凱樂(lè)科技股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于增加控股子公司湖南長(zhǎng)信暢中科技股份有限公司擔(dān)保額度的議案》；

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　本議案表決情況：同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂(lè)科技臨2017-008號(hào)《關(guān)于增加控股子公司擔(dān)保額度的公告》。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司董事會(huì)決定于2017年3月6日以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相接合的方式召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　本議案表決情況：同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂(lè)科技臨2017-009號(hào)《關(guān)于召開(kāi)2017年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一七年二月十八日

　　證券代碼：600260 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱樂(lè)科技編號(hào)：臨2017-007

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：吉林市江機(jī)民科實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江機(jī)民科”）

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：

　　本次公司為江機(jī)民科擔(dān)保金額為人民幣15，000.00萬(wàn)元，截止目前公司為江機(jī)民科實(shí)際提供的擔(dān)保余額為人民幣0萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保）。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0元。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）公司擬與撫順銀行股份有限公司鳳翔支行簽訂擔(dān)保合同，為控股子公司江機(jī)民科向撫順銀行股份有限公司鳳翔支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款15，000.00萬(wàn)元提供保證擔(dān)保。

　?。ǘ┰摀?dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　江機(jī)民科，成立于2006年4月13日，凱樂(lè)科技持股51%，注冊(cè)資本為人民幣1045.455萬(wàn)元，法定代表人為劉延中，經(jīng)營(yíng)范圍為：軍用機(jī)電產(chǎn)品及零部件、夜視器材、工程工具器材、電機(jī)及動(dòng)力設(shè)備制造；儀器儀表制造、銷(xiāo)售；電池研發(fā)、制造及銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造；計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備銷(xiāo)售；技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢(xún)、服務(wù)（國(guó)家限制或禁止轉(zhuǎn)讓的除外；軍用產(chǎn)品憑相關(guān)許可證實(shí)施經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　截至2016年9月30日江機(jī)民科主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)總額47，759，419.89元，負(fù)債總額13，200，848.14元，流動(dòng)負(fù)債總額12，121，848.14元，資產(chǎn)凈額34，558，571.75元，營(yíng)業(yè)收入37，718，965.13元，凈利潤(rùn)10，328，907.07元。（以上數(shù)據(jù)來(lái)自未經(jīng)審計(jì)的江機(jī)民科報(bào)表）。

　　三、擔(dān)保主要內(nèi)容

　　保證人：湖北凱樂(lè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“保證人”）

　　債權(quán)人：撫順銀行股份有限公司鳳翔支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“債權(quán)人”）

　　債務(wù)人：吉林市江機(jī)民科實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“債務(wù)人”）

　　鑒于債務(wù)人和債權(quán)人簽定的流動(dòng)資金借款合同，保證人愿意為債權(quán)人實(shí)現(xiàn)主合同項(xiàng)下的債權(quán)提供保證。

　　為明確雙方權(quán)利義務(wù)，保證人與債權(quán)人經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。

　　1、擔(dān)保的主債權(quán)

　　保證人擔(dān)保的主債權(quán)本金為主合同項(xiàng)下的本金：人民幣15000萬(wàn)元。

　　2、保證責(zé)任

　　2.1本合同項(xiàng)下的保證為連帶責(zé)任保證。

　　2.2保證的范圍為主債權(quán)本金及利息（包括法定利息、約定利息、復(fù)利、罰息）、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用包括但不限于催收費(fèi)用、訴訟費(fèi)（或仲裁費(fèi)）、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及其它費(fèi)用。

　　2.3保證期間為債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起兩年。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　江機(jī)民科為公司控股企業(yè)，公司為江機(jī)民科提供擔(dān)保，是基于江機(jī)民科生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要。目前該公司經(jīng)營(yíng)正常，上述擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本公司未有與證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)銀行(3.630, -0.06, -1.63%)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

　　截止本次公告，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量為人民幣89，510.52萬(wàn)元（含本次擔(dān)保，全部為對(duì)全資和控股子公司擔(dān)保），占公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的31.61％，其中逾期擔(dān)保數(shù)量為0元。

　　六、備查文件目錄

　　1、江機(jī)民科最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　2、江機(jī)民科營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

　　特此公告

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一七年二月十八日

　　證券代碼：600260 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱樂(lè)科技編號(hào)：臨2017-008

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　關(guān)于增加控股子公司擔(dān)保額度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

　　重要內(nèi)容提示:

　　●增加擔(dān)保額被擔(dān)保人名稱(chēng)：湖南長(zhǎng)信暢中科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)信暢中”）

　　●公司2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，在該議案中，公司為控股子公司長(zhǎng)信暢中提供的擔(dān)保額度為人民幣5，000萬(wàn)元，由于發(fā)展需要，公司擬向長(zhǎng)信暢中增加擔(dān)保額度人民幣8，000萬(wàn)元。

　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額：

　　截止2017年2月17日，公司為全資子公司及控股子公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的擔(dān)保余額合計(jì)為人民幣74，510.52萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的26.31%。除此之外，公司未向其它任何第三方提供擔(dān)保。公司控股子公司不存在對(duì)外擔(dān)保的情形。

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的情況：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、2016年5月24日，公司 2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，根據(jù)該議案，公司為控股子公司長(zhǎng)信暢中提供的擔(dān)保額度為人民幣5，000萬(wàn)元，現(xiàn)根據(jù)長(zhǎng)信暢中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金需求情況，為保證長(zhǎng)信暢中的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向長(zhǎng)信暢中增加擔(dān)保額度人民幣8，000萬(wàn)元。

　　2、本次擔(dān)保是對(duì)公司2015年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司2016年度擔(dān)保計(jì)劃的增加及補(bǔ)充，公司2015年年度股東大會(huì)對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)的相關(guān)授權(quán)在授權(quán)期限內(nèi)繼續(xù)有效。本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述擔(dān)保事項(xiàng)的前提下，授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子決定每一筆擔(dān)保的具體事宜。

　　4、本次擔(dān)保已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事并對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　長(zhǎng)信暢中，成立于1997年8月1日，凱樂(lè)科技持股54.53%，注冊(cè)資本為人民幣6161.0774萬(wàn)元，法定代表人為陳練兵，經(jīng)營(yíng)范圍為：計(jì)算機(jī)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，系統(tǒng)集成；家電產(chǎn)品、辦公用品、電子產(chǎn)品、有線通信設(shè)備的開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售；技術(shù)咨詢(xún)、開(kāi)發(fā)；安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)。

　　截至2016年6月30日長(zhǎng)信暢中主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)總額213，687，767.42元，負(fù)債總額10，702，943.35元，流動(dòng)負(fù)債總額10，702，943.35元，資產(chǎn)凈額202，984，824.07元，營(yíng)業(yè)收入11，123，067.57元，凈利潤(rùn)6，270，908.35元。（以上數(shù)據(jù)來(lái)自未經(jīng)審計(jì)的長(zhǎng)信暢中報(bào)表）。

　　三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)公司董事會(huì)認(rèn)真審議，認(rèn)為被擔(dān)保方為公司的控股子公司，為該等擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保不會(huì)損害公司利益，公司將通過(guò)完善擔(dān)保管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制、監(jiān)控被擔(dān)保人的合同履行、及時(shí)跟蹤被擔(dān)保人的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，并同意將該擔(dān)保計(jì)劃提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本次公告，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量為人民幣74，510.52萬(wàn)元（全部為對(duì)全資和控股子公司擔(dān)保），占公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的26.31％，其中逾期擔(dān)保數(shù)量為0元。

　　五、備查文件目錄

　　1、凱樂(lè)科技第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　3、長(zhǎng)信暢中最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　特此公告

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一七年二月十八日

　　證券代碼：600260 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱樂(lè)科技公告編號(hào)：2017-009

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2017年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年3月6日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年3月6日 14點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市洪山區(qū)虎泉街108號(hào)凱樂(lè)桂園B座26樓會(huì)議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年3月6日

　　至2017年3月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容見(jiàn)2017年2月18日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）所登載的公告。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄋ模┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三）公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、法人股東代表持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶(hù)卡、法人代表授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記。

　　2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書(shū)、委托人的股東賬戶(hù)和代理人身份證辦理登記。

　　3、異地股東可用信函或電子郵件方式登記（收件截止日2017年3月5日17：00 時(shí)）。

　　4、登記時(shí)間：2017年3月6日（星期一）9：00至12：00

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┕韭?lián)系地址：武漢市洪山區(qū)虎泉街108號(hào)凱樂(lè)桂園B座2603（郵政編碼：430079）

　?。ǘ┞?lián)系電話：027-87250890

　　電子郵箱：zhouhupei@@cnkaile.com

　　聯(lián) 系 人：韓平 周胡培

　?。ㄈ┳⒁馐马?xiàng)：出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2017年2月18日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)





　　●報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年3月6日召開(kāi)的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

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　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


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