主題：湖北凱樂科技股份有限公司第八屆董事會第四十五次會議決議公告





　　證券代碼：600260 證券簡稱：凱樂科技編號：臨2017-006

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　第八屆董事會第四十五次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　湖北凱樂科技股份有限公司第八屆董事會第四十五次會議于2017年2月17日下午4時在公司二十六樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議通知于2月17日以電話形式通達各位董事，會議應(yīng)到董事17人，實到董事17人，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議由董事長朱弟雄先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)與會董事認真審議形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于為控股子公司吉林市江機民科實業(yè)有限公司貸款進行擔保的議案》；

　　董事會認為公司為吉林市江機民科實業(yè)有限公司提供擔保的行為符合中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（[2005]120號）的規(guī)定，此次擔保貸款主要用于吉林市江機民科實業(yè)有限公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，有利于該公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合本公司的整體利益。且上述被擔保對象經(jīng)營穩(wěn)定，具有良好的償債能力。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　本議案表決情況：同意17票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨2017-007號《湖北凱樂科技股份有限公司為控股子公司提供擔保的公告》。

　　二、審議通過《關(guān)于增加控股子公司湖南長信暢中科技股份有限公司擔保額度的議案》；

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　本議案表決情況：同意17票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨2017-008號《關(guān)于增加控股子公司擔保額度的公告》。

　　三、審議通過《關(guān)于提請召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會決定于2017年3月6日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相接合的方式召開2017年第一次臨時股東大會。

　　本議案表決情況：同意17票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨2017-009號《關(guān)于召開2017年第1次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一七年二月十八日

　　證券代碼：600260 證券簡稱：凱樂科技編號：臨2017-007

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 被擔保人名稱：吉林市江機民科實業(yè)有限公司（以下簡稱“江機民科”）

　　●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：

　　本次公司為江機民科擔保金額為人民幣15，000.00萬元，截止目前公司為江機民科實際提供的擔保余額為人民幣0萬元（不含本次擔保）。

　　●本次擔保是否有反擔保：無

　　●對外擔保逾期的累計數(shù)量：0元。

　　一、擔保情況概述

　?。ㄒ唬┕緮M與撫順銀行股份有限公司鳳翔支行簽訂擔保合同，為控股子公司江機民科向撫順銀行股份有限公司鳳翔支行申請流動資金貸款15，000.00萬元提供保證擔保。

　?。ǘ┰摀Ｊ马椧呀?jīng)公司第八屆董事會第四十五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準后實施。

　　二、被擔保人基本情況

　　江機民科，成立于2006年4月13日，凱樂科技持股51%，注冊資本為人民幣1045.455萬元，法定代表人為劉延中，經(jīng)營范圍為：軍用機電產(chǎn)品及零部件、夜視器材、工程工具器材、電機及動力設(shè)備制造；儀器儀表制造、銷售；電池研發(fā)、制造及銷售；電子產(chǎn)品設(shè)計、制造；計算機、軟件及輔助設(shè)備銷售；技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)（國家限制或禁止轉(zhuǎn)讓的除外；軍用產(chǎn)品憑相關(guān)許可證實施經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　截至2016年9月30日江機民科主要財務(wù)指標：

　　資產(chǎn)總額47，759，419.89元，負債總額13，200，848.14元，流動負債總額12，121，848.14元，資產(chǎn)凈額34，558，571.75元，營業(yè)收入37，718，965.13元，凈利潤10，328，907.07元。（以上數(shù)據(jù)來自未經(jīng)審計的江機民科報表）。

　　三、擔保主要內(nèi)容

　　保證人：湖北凱樂科技股份有限公司（以下簡稱：“保證人”）

　　債權(quán)人：撫順銀行股份有限公司鳳翔支行（以下簡稱：“債權(quán)人”）

　　債務(wù)人：吉林市江機民科實業(yè)有限公司（以下簡稱“債務(wù)人”）

　　鑒于債務(wù)人和債權(quán)人簽定的流動資金借款合同，保證人愿意為債權(quán)人實現(xiàn)主合同項下的債權(quán)提供保證。

　　為明確雙方權(quán)利義務(wù)，保證人與債權(quán)人經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。

　　1、擔保的主債權(quán)

　　保證人擔保的主債權(quán)本金為主合同項下的本金：人民幣15000萬元。

　　2、保證責任

　　2.1本合同項下的保證為連帶責任保證。

　　2.2保證的范圍為主債權(quán)本金及利息（包括法定利息、約定利息、復利、罰息）、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。實現(xiàn)債權(quán)的費用包括但不限于催收費用、訴訟費（或仲裁費）、保全費、公告費、執(zhí)行費、律師費、差旅費及其它費用。

　　2.3保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。

　　四、董事會意見

　　江機民科為公司控股企業(yè)，公司為江機民科提供擔保，是基于江機民科生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要。目前該公司經(jīng)營正常，上述擔保風險可控。本公司未有與證監(jiān)發(fā)[2005]120 號《中國證券監(jiān)督管理委員會、中國銀行(3.630, -0.06, -1.63%)業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生。

　　五、累計對外擔保數(shù)量

　　截止本次公告，本公司累計對外擔保數(shù)量為人民幣89，510.52萬元（含本次擔保，全部為對全資和控股子公司擔保），占公司2015年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的31.61％，其中逾期擔保數(shù)量為0元。

　　六、備查文件目錄

　　1、江機民科最近一期的財務(wù)報表；

　　2、江機民科營業(yè)執(zhí)照。

　　特此公告

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一七年二月十八日

　　證券代碼：600260 證券簡稱：凱樂科技編號：臨2017-008

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　關(guān)于增加控股子公司擔保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

　　重要內(nèi)容提示:

　　●增加擔保額被擔保人名稱：湖南長信暢中科技股份有限公司（以下簡稱“長信暢中”）

　　●公司2015年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2016年對外擔保額度的議案》，在該議案中，公司為控股子公司長信暢中提供的擔保額度為人民幣5，000萬元，由于發(fā)展需要，公司擬向長信暢中增加擔保額度人民幣8，000萬元。

　　● 對外擔保累計金額：

　　截止2017年2月17日，公司為全資子公司及控股子公司承擔擔保責任的擔保余額合計為人民幣74，510.52萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的26.31%。除此之外，公司未向其它任何第三方提供擔保。公司控股子公司不存在對外擔保的情形。

　　●對外擔保逾期的情況：無

　　一、擔保情況概述

　　1、2016年5月24日，公司 2015年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2016年對外擔保額度的議案》，根據(jù)該議案，公司為控股子公司長信暢中提供的擔保額度為人民幣5，000萬元，現(xiàn)根據(jù)長信暢中的生產(chǎn)經(jīng)營和資金需求情況，為保證長信暢中的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向長信暢中增加擔保額度人民幣8，000萬元。

　　2、本次擔保是對公司2015年年度股東大會批準的公司2016年度擔保計劃的增加及補充，公司2015年年度股東大會對擔保事項的相關(guān)授權(quán)在授權(quán)期限內(nèi)繼續(xù)有效。本次擔保尚需提交公司股東大會審議。

　　3、在股東大會批準上述擔保事項的前提下，授權(quán)經(jīng)營班子決定每一筆擔保的具體事宜。

　　4、本次擔保已經(jīng)公司第八屆董事會第四十五次會議審議通過，獨立董事并對此發(fā)表了獨立意見。

　　二、被擔保人基本情況

　　長信暢中，成立于1997年8月1日，凱樂科技持股54.53%，注冊資本為人民幣6161.0774萬元，法定代表人為陳練兵，經(jīng)營范圍為：計算機開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，系統(tǒng)集成；家電產(chǎn)品、辦公用品、電子產(chǎn)品、有線通信設(shè)備的開發(fā)與銷售；技術(shù)咨詢、開發(fā)；安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護。

　　截至2016年6月30日長信暢中主要財務(wù)指標：

　　資產(chǎn)總額213，687，767.42元，負債總額10，702，943.35元，流動負債總額10，702，943.35元，資產(chǎn)凈額202，984，824.07元，營業(yè)收入11，123，067.57元，凈利潤6，270，908.35元。（以上數(shù)據(jù)來自未經(jīng)審計的長信暢中報表）。

　　三、董事會意見

　　經(jīng)公司董事會認真審議，認為被擔保方為公司的控股子公司，為該等擔保對象提供擔保不會損害公司利益，公司將通過完善擔保管理、加強財務(wù)內(nèi)部控制、監(jiān)控被擔保人的合同履行、及時跟蹤被擔保人的經(jīng)濟運行情況，降低擔保風險，并同意將該擔保計劃提交公司股東大會審議。

　　四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止本次公告，本公司累計對外擔保數(shù)量為人民幣74，510.52萬元（全部為對全資和控股子公司擔保），占公司2015年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的26.31％，其中逾期擔保數(shù)量為0元。

　　五、備查文件目錄

　　1、凱樂科技第八屆董事會第四十五次會議決議；

　　2、獨立董事意見；

　　3、長信暢中最近一期的財務(wù)報表。

　　特此公告

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一七年二月十八日

　　證券代碼：600260 證券簡稱：凱樂科技公告編號：2017-009

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2017年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2017年3月6日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2017年第一次臨時股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2017年3月6日 14點30分

　　召開地點：武漢市洪山區(qū)虎泉街108號凱樂桂園B座26樓會議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年3月6日

　　至2017年3月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第四十五次會議審議通過，具體內(nèi)容見2017年2月18日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）所登載的公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┕蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

　　2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。

　　3、異地股東可用信函或電子郵件方式登記（收件截止日2017年3月5日17：00 時）。

　　4、登記時間：2017年3月6日（星期一）9：00至12：00

　　六、其他事項

　　（一）公司聯(lián)系地址：武漢市洪山區(qū)虎泉街108號凱樂桂園B座2603（郵政編碼：430079）

　?。ǘ┞?lián)系電話：027-87250890

　　電子郵箱：zhouhupei@@cnkaile.com

　　聯(lián) 系 人：韓平 周胡培

　?。ㄈ┳⒁馐马棧撼鱿瘯h的股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　湖北凱樂科技股份有限公司董事會

　　2017年2月18日

　　附件1：授權(quán)委托書





　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　湖北凱樂科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年3月6日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應(yīng)責任。