主題：*ST瓦軸B:2017年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

瓦房店軸承股份有限公司

2017年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式

瓦房店軸承股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)董事會(huì)議通知，于 2017

年2月17日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。

2、董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、方式

瓦房店軸承股份有限公司2017年第一次臨時(shí)董事會(huì)，于2017年2月

24日上午9：30時(shí)在瓦軸集團(tuán)公司309會(huì)議室，采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召

開。

3、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù)，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)

應(yīng)到會(huì)董事11人，實(shí)到11人。

4、董事會(huì)會(huì)議的主持人

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孟偉先生主持。

5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、關(guān)于選聘公司總經(jīng)理的議案

選聘趙楊先生為公司總經(jīng)理

表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、關(guān)于選聘公司董事的議案

選聘趙楊先生為本公司董事候選人

表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

3、關(guān)于選聘公司副總經(jīng)理的議案

股票簡(jiǎn)稱：*ST瓦軸B 股票代碼：200706 編號(hào)：2017-05

選聘張石銀先生為公司副總經(jīng)理

表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

4、2017年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

5、關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況追認(rèn)及2017年日常關(guān)聯(lián)

交易計(jì)劃的議案

表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

此議案關(guān)聯(lián)董事孟偉、張興海、陳家軍、孫茂林、孫娜娟回避表決。

6、關(guān)于召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

以上議案2、5、需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公

司定于2017年3月16日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)，全文請(qǐng)?jiān)斠娭付ㄐ畔?br />
披露報(bào)紙及網(wǎng)站巨潮咨詢網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

公司獨(dú)立董事對(duì)議案1、2、5發(fā)表了“獨(dú)立董事意見”，對(duì)議案5發(fā)表了“獨(dú)立董事事前認(rèn)可書”。“獨(dú)立董事事前認(rèn)可書”、“獨(dú)立董事意見”及《瓦房店軸承股份有限公司關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況追認(rèn)及2017年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告》請(qǐng)?jiān)斠娭付ㄐ畔⑴毒W(wǎng)站巨潮咨詢網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、備查文件

1、瓦房店軸承股份有限公司2017年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可書、獨(dú)立董事意見。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

瓦房店軸承股份有限公司

董事會(huì)

2017年2月27日

股票簡(jiǎn)稱：*ST瓦軸B 股票代碼：200706 編號(hào)：2017-05

附件：董事、總經(jīng)理和副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

1、趙楊先生簡(jiǎn)歷

趙楊先生，1965年10月出生。1989年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)機(jī)械

設(shè)計(jì)及制造專業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，1989年參加工作入瓦軸，高級(jí)工程師。

歷任瓦軸華美軸承公司質(zhì)量保證部經(jīng)理；瓦軸總工程師助理；瓦軸股份公司技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)助理；瓦軸股份公司質(zhì)量保證部副部長(zhǎng)兼質(zhì)管辦主任、質(zhì)量保證部部長(zhǎng)；瓦軸股份公司總經(jīng)理助理兼市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)；瓦軸集團(tuán)公司副總經(jīng)理兼市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)；瓦軸集團(tuán)公司董事兼市場(chǎng)營(yíng)銷總部總經(jīng)理。2015年 8 月起至今任瓦軸集團(tuán)公司董事,主管技術(shù)質(zhì)量工作。

趙楊先生未持有本公司股份；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備任職資格。

2、張石銀先生簡(jiǎn)歷

張石銀先生，1972年 9 月出生。 畢業(yè)于太原重型機(jī)械學(xué)院（現(xiàn)

太原科技大學(xué)），歷任本公司滾動(dòng)體分公司常務(wù)副總經(jīng)理，人力資源部部長(zhǎng)、精益管理推進(jìn)辦公室主任、瓦軸集團(tuán)總經(jīng)理助理兼制造工程部部長(zhǎng)。

張石銀先生未持有本公司股份；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備任職資格。

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