主題：魯泰Ａ第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

魯泰紡織股份有限公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　魯泰紡織股份有限公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于 2017 年 3 月 1 日以電

　　子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 3 月 3 日上午 9：30 在般陽山莊會(huì)議室召開，召開方式為現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉子斌先生主持，應(yīng)出席董事

　　13人，實(shí)際出席董事 13人，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事 6名，董事陳銳謀、藤原英

　　利、獨(dú)立董事徐建軍、趙耀、畢秀麗、潘愛玲、王新宇以通訊方式表決。公司 3名監(jiān)事和部分高管列席了本次會(huì)議，公司通知及召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　一、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。表決結(jié)果：同意 13 票，反

　　對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。公司本次對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)計(jì)

　　提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì) 6，947.66萬元(未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì))，符合公司資產(chǎn)實(shí)際

　　情況和相關(guān)政策規(guī)定。公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，減少 2016 年度母公司凈利潤(rùn)

　　847.38萬元，減少 2016年度合并報(bào)表凈利潤(rùn) 6，100.28萬元，減少 2016年度歸屬

　　于上市公司股東的凈利潤(rùn) 6，100.28 萬元萬元，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，可以使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。該議案需提交公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過了《關(guān)于召開魯泰紡織股份有限公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。表決結(jié)果：同意 13票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　二、備查文件經(jīng)與會(huì)董事簽字的董事會(huì)決議。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 3月 4日

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