主題：金健米業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業(yè)編號(hào)：臨2017-03號(hào)

　　金健米業(yè)股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　金健米業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2017年2月27日發(fā)出了召開董事會(huì)會(huì)議的通知，會(huì)議于2017年3月1日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案：

　　一、關(guān)于金健米業(yè)（重慶）有限公司投資建設(shè)金健米業(yè)重慶糧油食品基地項(xiàng)目一期工程的議案；

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，為了加快實(shí)現(xiàn)公司糧油產(chǎn)業(yè)的升級，擴(kuò)大糧油產(chǎn)能的布局，夯實(shí)公司糧油食品核心市場的基礎(chǔ)建設(shè)，進(jìn)一步開拓糧食產(chǎn)品西南市場，公司控股子公司金健米業(yè)（重慶）有限公司擬在涪陵新區(qū)投資建設(shè)金健米業(yè)重慶糧油食品基地項(xiàng)目一期工程，該工程占地約88.95畝，投資總額為人民幣24，017.47萬元，主要建設(shè)年產(chǎn)10萬噸大米、20萬噸油脂的生產(chǎn)加工生產(chǎn)線及配套設(shè)施等。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站上公司編號(hào)為2017-04號(hào)的公告。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　公司決定于2017年3月17日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司編號(hào)為2017-05號(hào)的公告。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　金健米業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年3月1日

　　證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業(yè)編號(hào)：臨2017-04號(hào)

　　金健米業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于對外投資的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：金健米業(yè)重慶糧油食品基地項(xiàng)目一期工程。

　　●投資金額：人民幣24，017.47萬元，其中包括重慶公司資本注冊金人民幣8，000萬元。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)成本控制風(fēng)險(xiǎn)等。

　　一、投資情況概述

　　1、本次投資的基本情況

　　金健米業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司或金健米業(yè)）2016年7月已與重慶供銷控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱重慶供銷公司）、重慶市四季風(fēng)日用品有限公司（以下簡稱四季風(fēng)公司）共同出資設(shè)立了金健米業(yè)（重慶）有限公司（以下簡稱重慶公司）?，F(xiàn)根據(jù)《金健米業(yè)（重慶）有限公司投資協(xié)議書》的約定，重慶公司擬在涪陵新區(qū)投資建設(shè)金健米業(yè)重慶糧油食品基地項(xiàng)目一期工程，該工程占地約88.95畝，投資總額為人民幣24，017.47萬元，主要建設(shè)年產(chǎn)10萬噸大米、20萬噸油脂的生產(chǎn)加工生產(chǎn)線及配套設(shè)施等。

　　2、審議程序

　　公司于2017年3月1日召開的第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議并全票通過了《關(guān)于金健米業(yè)（重慶）有限公司投資建設(shè)金健米業(yè)重慶糧油食品基地項(xiàng)目一期工程的議案》，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)也對本次投資事項(xiàng)出具了書面確認(rèn)意見。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并提請股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體負(fù)責(zé)投資相關(guān)事宜。

　　3、本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、重慶公司的基本情況

　　金健米業(yè)（重慶）有限公司系公司的控股子公司。其中，金健米業(yè)出資4，080萬元，占出資比例的51%；重慶供銷公司出資2，720萬元，占出資比例的34%；四季風(fēng)公司出資1，200萬元，占出資比例的15%。

　　1、基本情況

　　公司名稱：金健米業(yè)（重慶）有限公司

　　成立日期：2016年7月20日

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：張思華

　　注冊資本：捌仟萬元整

　　注冊地址：重慶市涪陵區(qū)新城區(qū)鶴鳳大道188號(hào)

　　經(jīng)營范圍：收購、加工、銷售：糧油；銷售：預(yù)包裝食品；倉儲(chǔ)服務(wù)（不含化危品）。

　　2、相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　截止2016年12月底，重慶公司注冊資金已到位1，600萬元。

　　截止2016年12月31日（未經(jīng)審計(jì)），重慶公司總資產(chǎn)為21，470，174.03元，總負(fù)債為5，795，095.73元，所有者權(quán)益為15，675，078.30元。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目名稱及地址

　　重慶公司擬在重慶市涪陵新區(qū)鶴鳳大道以東、聚業(yè)大道以北區(qū)域建設(shè)金健米業(yè)重慶糧油食品基地建設(shè)項(xiàng)目一期工程。

　　（二）建設(shè)性質(zhì)

　　新建。

　　（三）投資規(guī)模及資金來源

　　1、項(xiàng)目投資總額為人民幣24，017.47萬元（首期建設(shè)投資規(guī)模為人民幣11，500萬元），其中建設(shè)投資總額為人民幣17，344.82萬元、建設(shè)期利息為人民幣863.34萬元、鋪底流動(dòng)資金為人民幣5，809.31萬元。

　　2、投資建設(shè)用資金包括重慶公司資本注冊金人民幣8，000萬元，其余由重慶公司自籌解決。

　　（四）建設(shè)周期及規(guī)劃

　　本次一期工程項(xiàng)目擬分兩期投資建設(shè)，建設(shè)周期為一年。

　?。ㄎ澹┙ㄔO(shè)規(guī)模和內(nèi)容

　　1、本次一期工程項(xiàng)目占地約88.95畝，建筑占地面積19，188㎡，建筑總面積28，848㎡。

　　2、本次一期工程項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：一是2條日產(chǎn)160噸大米生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施，預(yù)計(jì)達(dá)到年處理大米10萬噸。二是1條日產(chǎn)150噸小包裝油脂灌裝線、1條日產(chǎn)200噸小包裝油脂灌裝線和2條日產(chǎn)150噸中包裝油脂灌裝線及相關(guān)配套設(shè)施，預(yù)計(jì)達(dá)到年油脂加工量20萬噸。三是辦公、宿舍及配套設(shè)施等。

　?。┛尚行苑治?br />
　　公司委托了國糧武漢科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有限公司對金健米業(yè)重慶糧油食品基地建設(shè)項(xiàng)目一期工程進(jìn)行了可行性研究分析。經(jīng)可行性研究分析結(jié)論表示：本次一期工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為21.41%（所得稅后），具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，盈利能力較好，從財(cái)務(wù)評價(jià)的角度分析，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。

　　四、本次投資對上市公司的影響

　　重慶公司本次投資的一期工程項(xiàng)目，旨在借力重慶市場的區(qū)位優(yōu)勢和便利的交通條件，建立輻射中國西南、西北及長江中上游區(qū)域最大的生產(chǎn)加工與銷售基地，將基地打造成為重慶區(qū)域影響力最大的糧油食品行業(yè)的旗艦企業(yè)，對加快實(shí)現(xiàn)金健米業(yè)糧油產(chǎn)業(yè)的升級，擴(kuò)大糧油產(chǎn)能的布局，夯實(shí)糧油食品核心市場的基礎(chǔ)建設(shè)，進(jìn)一步開拓金健米業(yè)糧油產(chǎn)品西南市場具有重大意義，符合金健米業(yè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

　　本次投資，不會(huì)損害公司及股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

　　五、本次投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1、在重慶公司糧油食品基地一期工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，存在可能超出預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)。對此，公司將強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算管理，加大項(xiàng)目建設(shè)支出管控，劃定項(xiàng)目各項(xiàng)成本支出限額，確保項(xiàng)目投入限定在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　2、在重慶公司糧油食品基地一期工程項(xiàng)目建成后，公司能有效對其進(jìn)行經(jīng)營、管理與監(jiān)控，但存在原糧油價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是國際原油價(jià)格的波動(dòng)，以及糧油產(chǎn)品市場需求變化所導(dǎo)致的產(chǎn)品銷售的不確定性。

　　3、公司董事會(huì)將積極關(guān)注項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　1、金健米業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、金健米業(yè)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)2017年第一次會(huì)議決議；

　　3、金健米業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對金健米業(yè)（重慶）有限公司投資建設(shè)金健米業(yè)重慶糧油食品基地項(xiàng)目一期工程的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　金健米業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年3月1日

　　證券代碼：600127證券簡稱：金健米業(yè)公告編號(hào)：2017-05號(hào)

　　金健米業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開日期：2017年3月17日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)類型和屆次

　　2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2017年3月17日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：金健米業(yè)股份有限公司總部（湖南常德德山開發(fā)區(qū)崇德路158號(hào)）五樓會(huì)議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年3月17日

　　至2017年3月17日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　無。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型：

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次股東大會(huì)審議的議案1已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，議案2已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，議案3已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2016年8月11日、2017年1月21日、2017年3月2日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上披露的公司編號(hào)為臨2016-30號(hào)、臨2017-01號(hào)、臨2017-04號(hào)的公告。

　　2、特別決議議案：議案1。

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2、議案3。

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案2。

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┕蓶|通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄋ模┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、凡出席本次現(xiàn)場會(huì)議的股東須持本人身份證及股東賬戶卡到公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；股東委托授權(quán)的代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人股票賬戶卡登記；法人股東憑法人代表授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記，個(gè)人股東憑股票賬戶卡及個(gè)人身份證登記；異地股東可用信函或傳真形式登記。

　　2、現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間：2017年3月16日（9︰00至16︰00）。

　　3、現(xiàn)場會(huì)議登記聯(lián)系方式：

　　登記地址：湖南常德德山開發(fā)區(qū)崇德路158號(hào)金健米業(yè)總部董事會(huì)秘書處

　　聯(lián)系人：胡靖、楊驍侃

　　聯(lián)系電話：（0736）2588216

　　傳真：（0736）2588220

　　郵政編碼：415001

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。





　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　金健米業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年3月2日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　金健米業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年3月17日召開的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　委托人持普通股數(shù)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年 月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


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