主題：金健米業(yè)股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議公告

　　證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業(yè)編號：臨2017-03號

　　金健米業(yè)股份有限公司

　　第七屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　金健米業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第十次會議于2017年2月27日發(fā)出了召開董事會會議的通知，會議于2017年3月1日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、關(guān)于金健米業(yè)（重慶）有限公司投資建設(shè)金健米業(yè)重慶糧油食品基地項(xiàng)目一期工程的議案；

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，為了加快實(shí)現(xiàn)公司糧油產(chǎn)業(yè)的升級，擴(kuò)大糧油產(chǎn)能的布局，夯實(shí)公司糧油食品核心市場的基礎(chǔ)建設(shè)，進(jìn)一步開拓糧食產(chǎn)品西南市場，公司控股子公司金健米業(yè)（重慶）有限公司擬在涪陵新區(qū)投資建設(shè)金健米業(yè)重慶糧油食品基地項(xiàng)目一期工程，該工程占地約88.95畝，投資總額為人民幣24，017.47萬元，主要建設(shè)年產(chǎn)10萬噸大米、20萬噸油脂的生產(chǎn)加工生產(chǎn)線及配套設(shè)施等。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站上公司編號為2017-04號的公告。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案。

　　公司決定于2017年3月17日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開公司2017年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司編號為2017-05號的公告。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　金健米業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年3月1日

　　證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業(yè)編號：臨2017-04號

　　金健米業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于對外投資的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：金健米業(yè)重慶糧油食品基地項(xiàng)目一期工程。

　　●投資金額：人民幣24，017.47萬元，其中包括重慶公司資本注冊金人民幣8，000萬元。

　　●特別風(fēng)險提示：項(xiàng)目建設(shè)成本控制風(fēng)險等。

　　一、投資情況概述

　　1、本次投資的基本情況

　　金健米業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司或金健米業(yè)）2016年7月已與重慶供銷控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱重慶供銷公司）、重慶市四季風(fēng)日用品有限公司（以下簡稱四季風(fēng)公司）共同出資設(shè)立了金健米業(yè)（重慶）有限公司（以下簡稱重慶公司）?，F(xiàn)根據(jù)《金健米業(yè)（重慶）有限公司投資協(xié)議書》的約定，重慶公司擬在涪陵新區(qū)投資建設(shè)金健米業(yè)重慶糧油食品基地項(xiàng)目一期工程，該工程占地約88.95畝，投資總額為人民幣24，017.47萬元，主要建設(shè)年產(chǎn)10萬噸大米、20萬噸油脂的生產(chǎn)加工生產(chǎn)線及配套設(shè)施等。

　　2、審議程序

　　公司于2017年3月1日召開的第七屆董事會第十次會議審議并全票通過了《關(guān)于金健米業(yè)（重慶）有限公司投資建設(shè)金健米業(yè)重慶糧油食品基地項(xiàng)目一期工程的議案》，董事會戰(zhàn)略委員會也對本次投資事項(xiàng)出具了書面確認(rèn)意見。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體負(fù)責(zé)投資相關(guān)事宜。

　　3、本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、重慶公司的基本情況

　　金健米業(yè)（重慶）有限公司系公司的控股子公司。其中，金健米業(yè)出資4，080萬元，占出資比例的51%；重慶供銷公司出資2，720萬元，占出資比例的34%；四季風(fēng)公司出資1，200萬元，占出資比例的15%。

　　1、基本情況

　　公司名稱：金健米業(yè)（重慶）有限公司

　　成立日期：2016年7月20日

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：張思華

　　注冊資本：捌仟萬元整

　　注冊地址：重慶市涪陵區(qū)新城區(qū)鶴鳳大道188號

　　經(jīng)營范圍：收購、加工、銷售：糧油；銷售：預(yù)包裝食品；倉儲服務(wù)（不含化危品）。

　　2、相關(guān)財務(wù)指標(biāo)

　　截止2016年12月底，重慶公司注冊資金已到位1，600萬元。

　　截止2016年12月31日（未經(jīng)審計(jì)），重慶公司總資產(chǎn)為21，470，174.03元，總負(fù)債為5，795，095.73元，所有者權(quán)益為15，675，078.30元。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　（一）項(xiàng)目名稱及地址

　　重慶公司擬在重慶市涪陵新區(qū)鶴鳳大道以東、聚業(yè)大道以北區(qū)域建設(shè)金健米業(yè)重慶糧油食品基地建設(shè)項(xiàng)目一期工程。

　?。ǘ┙ㄔO(shè)性質(zhì)

　　新建。

　　（三）投資規(guī)模及資金來源

　　1、項(xiàng)目投資總額為人民幣24，017.47萬元（首期建設(shè)投資規(guī)模為人民幣11，500萬元），其中建設(shè)投資總額為人民幣17，344.82萬元、建設(shè)期利息為人民幣863.34萬元、鋪底流動資金為人民幣5，809.31萬元。

　　2、投資建設(shè)用資金包括重慶公司資本注冊金人民幣8，000萬元，其余由重慶公司自籌解決。

　?。ㄋ模┙ㄔO(shè)周期及規(guī)劃

　　本次一期工程項(xiàng)目擬分兩期投資建設(shè)，建設(shè)周期為一年。

　?。ㄎ澹┙ㄔO(shè)規(guī)模和內(nèi)容

　　1、本次一期工程項(xiàng)目占地約88.95畝，建筑占地面積19，188㎡，建筑總面積28，848㎡。

　　2、本次一期工程項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：一是2條日產(chǎn)160噸大米生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施，預(yù)計(jì)達(dá)到年處理大米10萬噸。二是1條日產(chǎn)150噸小包裝油脂灌裝線、1條日產(chǎn)200噸小包裝油脂灌裝線和2條日產(chǎn)150噸中包裝油脂灌裝線及相關(guān)配套設(shè)施，預(yù)計(jì)達(dá)到年油脂加工量20萬噸。三是辦公、宿舍及配套設(shè)施等。

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　　公司委托了國糧武漢科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有限公司對金健米業(yè)重慶糧油食品基地建設(shè)項(xiàng)目一期工程進(jìn)行了可行性研究分析。經(jīng)可行性研究分析結(jié)論表示：本次一期工程項(xiàng)目的財務(wù)內(nèi)部收益率為21.41%（所得稅后），具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，盈利能力較好，從財務(wù)評價的角度分析，項(xiàng)目在財務(wù)上可行。

　　四、本次投資對上市公司的影響

　　重慶公司本次投資的一期工程項(xiàng)目，旨在借力重慶市場的區(qū)位優(yōu)勢和便利的交通條件，建立輻射中國西南、西北及長江中上游區(qū)域最大的生產(chǎn)加工與銷售基地，將基地打造成為重慶區(qū)域影響力最大的糧油食品行業(yè)的旗艦企業(yè)，對加快實(shí)現(xiàn)金健米業(yè)糧油產(chǎn)業(yè)的升級，擴(kuò)大糧油產(chǎn)能的布局，夯實(shí)糧油食品核心市場的基礎(chǔ)建設(shè)，進(jìn)一步開拓金健米業(yè)糧油產(chǎn)品西南市場具有重大意義，符合金健米業(yè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

　　本次投資，不會損害公司及股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

　　五、本次投資的風(fēng)險分析

　　1、在重慶公司糧油食品基地一期工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，存在可能超出預(yù)算的風(fēng)險。對此，公司將強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算管理，加大項(xiàng)目建設(shè)支出管控，劃定項(xiàng)目各項(xiàng)成本支出限額，確保項(xiàng)目投入限定在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　2、在重慶公司糧油食品基地一期工程項(xiàng)目建成后，公司能有效對其進(jìn)行經(jīng)營、管理與監(jiān)控，但存在原糧油價格波動的風(fēng)險，尤其是國際原油價格的波動，以及糧油產(chǎn)品市場需求變化所導(dǎo)致的產(chǎn)品銷售的不確定性。

　　3、公司董事會將積極關(guān)注項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　六、備查文件

　　1、金健米業(yè)股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議；

　　2、金健米業(yè)股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會2017年第一次會議決議；

　　3、金健米業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對金健米業(yè)（重慶）有限公司投資建設(shè)金健米業(yè)重慶糧油食品基地項(xiàng)目一期工程的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　金健米業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年3月1日

　　證券代碼：600127證券簡稱：金健米業(yè)公告編號：2017-05號

　　金健米業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：2017年3月17日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2017年第一次臨時股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2017年3月17日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：金健米業(yè)股份有限公司總部（湖南常德德山開發(fā)區(qū)崇德路158號）五樓會議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年3月17日

　　至2017年3月17日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　無。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型：

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次股東大會審議的議案1已經(jīng)公司第七屆董事會第六次會議審議通過，議案2已經(jīng)公司第七屆董事會第八次會議審議通過，議案3已經(jīng)公司第七屆董事會第十次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2016年8月11日、2017年1月21日、2017年3月2日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上披露的公司編號為臨2016-30號、臨2017-01號、臨2017-04號的公告。

　　2、特別決議議案：議案1。

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2、議案3。

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案2。

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┕蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄋ模┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會議登記方法

　　1、凡出席本次現(xiàn)場會議的股東須持本人身份證及股東賬戶卡到公司辦理參會登記手續(xù)；股東委托授權(quán)的代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人股票賬戶卡登記；法人股東憑法人代表授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記，個人股東憑股票賬戶卡及個人身份證登記；異地股東可用信函或傳真形式登記。

　　2、現(xiàn)場會議登記時間：2017年3月16日（9︰00至16︰00）。

　　3、現(xiàn)場會議登記聯(lián)系方式：

　　登記地址：湖南常德德山開發(fā)區(qū)崇德路158號金健米業(yè)總部董事會秘書處

　　聯(lián)系人：胡靖、楊驍侃

　　聯(lián)系電話：（0736）2588216

　　傳真：（0736）2588220

　　郵政編碼：415001

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、與會股東交通及食宿費(fèi)用自理。





　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　金健米業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年3月2日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　金健米業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年3月17日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人持普通股數(shù)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年 月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


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