主題：韶鋼松山2016年度報告摘要

廣東韶鋼松山股份有限公司

證券代碼：000717 證券簡稱：\*ST韶鋼(6.180, -0.02, -0.32%) 公告編號：2017-16

2016

年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明

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聲明

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

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非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 □ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

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2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

公司主營黑色金屬冶煉加工，金屬制品、焦炭及煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等，主要產(chǎn)品有中厚板材、工業(yè)用材和建筑用材等系列多種規(guī)格鋼材產(chǎn)品，形成以優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、軸承鋼等優(yōu)特鋼棒材產(chǎn)品；寬規(guī)格造船板、管線板、橋梁板、鍋容板等高檔次寬幅專用鋼板；熱軋帶肋鋼筋和高線拉絲材、冷鐓鋼、硬線鋼、PC鋼棒用熱軋圓盤條等高線系列產(chǎn)品為主導(dǎo)產(chǎn)品。船體用結(jié)構(gòu)鋼板通過了9國船級社工廠認(rèn)可；橋梁用結(jié)構(gòu)、低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼、鋼板首批通過中國船級社產(chǎn)品認(rèn)證。公司的主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

鋼鐵行業(yè)伴隨我國大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)市場快速增長的同時經(jīng)過了快速發(fā)展時期，周期性特征明顯。隨著經(jīng)濟(jì)增長方式的改變，鋼鐵行業(yè)粗放式發(fā)展顯現(xiàn)弊端，同質(zhì)化競爭激烈，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

2016年，在國家推行的供給側(cè)改革和“三去一降一補(bǔ)”政策之下，鋼鐵行業(yè)結(jié)束了全行業(yè)深度虧損的局面，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，走出了低谷，但還沒有完全走出困境。

2017年，鋼鐵行業(yè)面臨的國際國內(nèi)形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)仍然復(fù)蘇緩慢，不穩(wěn)定性、不確定性因素增多，貿(mào)易爭端可能升級；從國內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型集約增長，新常態(tài)帶來的新速度、新方式、新結(jié)構(gòu)、新動力對鋼材需求將產(chǎn)生不同影響，傳統(tǒng)制造業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)對鋼材需求強(qiáng)度有可能下降，高端制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)用鋼需求有可能增長，消長間蘊(yùn)藏著挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

但隨著供給側(cè)改革的深化，以及淘汰落后的中頻爐、地條鋼的深入，鋼鐵行業(yè)總體上有望迎來相對平穩(wěn)的發(fā)展階段。

公司是廣東省最大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，以鋼鐵業(yè)為核心產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持以市場需求為導(dǎo)向，充分利用區(qū)域市場和資源優(yōu)勢，緊緊圍繞提升競爭力，堅(jiān)持走低成本之路。通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)調(diào)整和加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力，做強(qiáng)建筑用棒線材，做優(yōu)工業(yè)線材、中厚板，做精汽車用優(yōu)特棒材，增強(qiáng)核心競爭力，成為華南地區(qū)最主要的鋼材供應(yīng)商之一。公司主要產(chǎn)品在廣東市場的占有率情況如下：螺紋鋼：13%；中厚板（船板：10%，普板：25%，優(yōu)碳板：26%）；工業(yè)線材：16%。

3、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

■

（2）分季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

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5、公司債券情況

（1）公司債券基本信息

■

（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

（3）截至報告期末公司近2年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

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三、經(jīng)營情況討論與分析

1、報告期經(jīng)營情況簡介

本公司請投資者認(rèn)真閱讀本年度報告全文，并特別注意下列風(fēng)險因素

公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

否

報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,397,287萬元，同比增加25.38%，主要是鋼材銷價上漲和鋼鐵產(chǎn)品銷量升高所致；營業(yè)成本1,332,647萬元，同比增加6.4%；銷售費(fèi)用10,987萬元，同比增加0.23%；管理費(fèi)用11,911萬元，同比下降54.01%,主要是因公司人力資源優(yōu)化，研發(fā)費(fèi)用、堤圍費(fèi)和折舊減少；財(cái)務(wù)費(fèi)用57,118萬元，同比下降22.01%，主要是匯兌損益影響減少所致；研發(fā)投入46,706.8萬元，同比下降3.23%；利潤總額為10,142.73萬元，同比增加104.04%，主要是主營業(yè)務(wù)毛利上漲所致；現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為31,990.46萬元，同比增加145.44%，主要是處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額增加導(dǎo)致投資活動現(xiàn)金流入增加所致。

2016年，公司全年實(shí)際產(chǎn)鐵585萬噸，同比增長11.43%；鋼514萬噸，同比降低1.15%，鋼材498萬噸，同比降低1.59%，公司參股的寶鋼特鋼長材有限公司的子公司寶特韶關(guān)產(chǎn)特棒64萬噸，同比增長88.24%，焦炭250萬噸，同比增長7.76%；自發(fā)電18.08億千瓦時，同比增長14.58%。

報告期內(nèi)，為完成公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，公司主要采取了以下措施：

1.以優(yōu)特文化為導(dǎo)向，快速提升現(xiàn)場制造能力

推進(jìn)精細(xì)管理、精益制造，加快提升綜合管理體系運(yùn)行的有效性。通過優(yōu)化點(diǎn)檢定修制，為生產(chǎn)穩(wěn)定、精益制造提供設(shè)備基礎(chǔ)。通過以技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)為抓手，集中力量提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高公司產(chǎn)品市場競爭力。

2.以生存倒逼為動力，緊盯目標(biāo)、多措并舉，全力以赴降成本

一是保障高爐穩(wěn)定順行，降低鐵水成本。二是繼續(xù)推行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模式，通過提高設(shè)備作業(yè)率和機(jī)時產(chǎn)量、優(yōu)化生產(chǎn)組織、推進(jìn)技術(shù)降本等措施，降低運(yùn)行成本。三是以效能提升為目標(biāo)，持續(xù)降低物流成本。四是優(yōu)化能源環(huán)保體系，降低能源、環(huán)保成本。五是優(yōu)化采購模式，加強(qiáng)庫存管理，降低采購成本。六是強(qiáng)化績效導(dǎo)向，以正向激勵提升降本積極性。

3.通過經(jīng)營管控系統(tǒng)提升公司資產(chǎn)效率、運(yùn)營效率和決策水平

推進(jìn)經(jīng)營管控功能應(yīng)用，做好經(jīng)營決策支持系統(tǒng)建設(shè)，強(qiáng)化系統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘和系統(tǒng)分析工作，提升技術(shù)、管理人員的數(shù)據(jù)應(yīng)用能力，持續(xù)提高公司經(jīng)營決策水平。

4.以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為抓手，創(chuàng)新營銷模式、優(yōu)化銷售渠道

加大重點(diǎn)產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，針對不同產(chǎn)品，優(yōu)化銷售渠道，重點(diǎn)推進(jìn)高邊際貢獻(xiàn)產(chǎn)品的銷售，同時探索電商營銷新模式，推進(jìn)電商生態(tài)圈建立。

5.繼續(xù)以效率提升為目標(biāo)，堅(jiān)定不移地實(shí)施管理瘦身，組織機(jī)構(gòu)變革，人力資源優(yōu)化工作

6.發(fā)揮集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢，強(qiáng)化現(xiàn)金流和信用風(fēng)險管控，確保資金鏈安全

充分發(fā)揮集團(tuán)資源優(yōu)勢，拓展融資渠道，保持低庫存運(yùn)營策略，提高資金的運(yùn)營效率，確保資金鏈安全。

公司是廣東省最大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，以鋼鐵業(yè)為核心產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持以市場需求為導(dǎo)向，充分利用區(qū)域市場和資源優(yōu)勢，緊緊圍繞提升競爭力，堅(jiān)持走低成本之路。通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)調(diào)整和加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力，做強(qiáng)建筑用棒線材，做優(yōu)工業(yè)線材、中厚板，做精汽車用優(yōu)特棒材，增強(qiáng)核心競爭力，成為華南地區(qū)最主要的鋼材供應(yīng)商之一。公司主要產(chǎn)品在廣東市場的占有率情況如下：螺紋鋼：13%；中厚板（船板：10%，普板：25%，優(yōu)碳板：26%）；工業(yè)線材：16%。

2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

■

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

√ 適用 □ 不適用

1、本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增利26.97億元，業(yè)績大幅提升，主要是因?yàn)殇摬膬r格回升，另外，公司大力推進(jìn)對標(biāo)找差、人員優(yōu)化、協(xié)力回歸、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善、營銷優(yōu)化等各項(xiàng)降本增效措施以及資產(chǎn)效率提升，降本增效取得明顯實(shí)效；

2、本報告期充分利用國家支持技術(shù)改造、轉(zhuǎn)型升級和環(huán)保治理等方面的財(cái)政政策，本年收到計(jì)入損益各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助1.96億元，較上年同期增加1.28億元。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財(cái)務(wù)報告的相關(guān)事項(xiàng)

（1）與上年度財(cái)務(wù)報告相比，會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計(jì)差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計(jì)差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財(cái)務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

處置子公司

單次處置對子公司投資即喪失控制權(quán)的情形

金額單位：萬元

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（續(xù)）

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注：根據(jù)本公司2015年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本公司以全資子公司寶鋼特鋼韶關(guān)有限公司100%股權(quán)作價135,437.63萬元和貨幣資金1,762.37萬元，合計(jì)137,200.00萬元出資；寶鋼特鋼有限公司以構(gòu)筑物和貨幣資金，合計(jì)142,800.00萬元出資，共同成立寶鋼特鋼長材有限公司，合資公司的注冊資本為人民幣280,000.00萬元。自2016年1月1日起，本公司對寶鋼特鋼韶關(guān)有限公司持股100%變?yōu)閷氫撎劁撻L材有限公司持股49%，與之相應(yīng)的長期股權(quán)投資由成本法改為權(quán)益法核算。

廣東韶鋼松山股份有限公司

2017年3月11日



證券代碼：000717 證券簡稱：*ST韶鋼 公告編號：2017－15

廣東韶鋼松山股份有限公司

第七屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議通知情況

本公司董事會于2017年2月28日向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員以專人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出了會議通知及相關(guān)材料。

二、會議召開的時間、地點(diǎn)、方式

廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第三次會議于2017年3月10日在韶鋼辦公樓北樓五樓中型會議室召開。

三、董事出席會議情況

公司董事長傅建國先生主持會議，本次會議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

四、會議決議

經(jīng)會議逐項(xiàng)審議并表決，作出如下決議：

（一）以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2016年度董事會工作報告》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2016年度董事會工作報告》。

該報告尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（二）以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2016年度總經(jīng)理工作報告》。

（三）以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2016年度財(cái)務(wù)決算報告》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《第七屆董事會第三次會議決議公告》。

該報告尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（四）以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了2016年度報告全文及摘要。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的2016年度報告全文及摘要。

該報告及摘要尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（五）以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

（六）以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2016年度利潤分配預(yù)案》。

經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司法人口徑2016年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤6,831.18萬元，加上年初未分配利潤-585,187.56萬元，2016年末可供分配利潤為-578,356.38萬元。2016年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

該預(yù)案尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（七）以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《獨(dú)立董事薪酬的議案》。

鑒于公司獨(dú)立董事自任職以來勤勉盡責(zé)，為公司持續(xù)、健康發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司結(jié)合實(shí)際情況及行業(yè)、地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，擬定公司獨(dú)立董事薪酬為每人每年6 萬元（不含稅），獨(dú)立董事履職產(chǎn)生的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。

本次獨(dú)立董事薪酬的制定符合公司的實(shí)際情況，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。獨(dú)立董事薪酬自股東大會審議通過之日起執(zhí)行。

該議案尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（八）以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的公告》。

該議案尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（九）以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃公告》。

該議案尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（十）以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2017年金融衍生品投資計(jì)劃的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2017年金融衍生品投資計(jì)劃的公告》。

該議案尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（十一）以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于申請撤銷股票交易退市風(fēng)險警示的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于申請撤銷股票交易退市風(fēng)險警示的公告》。

（十二）以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《股東分紅回報規(guī)劃（2017-2019年）的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《股東分紅回報規(guī)劃（2017-2019年）》。

該議案尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（十三）決定于2017年3月31日召開公司2016年度股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于召開2016年度股東大會的通知》。

特此公告。

廣東韶鋼松山股份有限公司董事會

2017年3月11日



證券代碼：000717 證券簡稱：*ST韶鋼 公告編號：2017－17

廣東韶鋼松山股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議通知情況

廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事會于2017年3月28日向全體監(jiān)事以專人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出了會議通知及相關(guān)材料。

二、會議召開的時間、地點(diǎn)、方式

公司第七屆監(jiān)事會第三次會議于2017年3月10日在韶鋼松山辦公樓北樓五樓中型會議室召開。

三、監(jiān)事出席會議情況

應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。會議由公司監(jiān)事長蔡建群先生主持。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

四、會議決議

經(jīng)會議表決，作出如下決議：

（一）以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司《2016年度監(jiān)事會工作報告》

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2016年度監(jiān)事會工作報告》。

該報告尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（二）以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司2016年度報告全文及摘要。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2016年度報告全文及摘要的編制和審核程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司2016年度報告全文及摘要真實(shí)地反映了公司2016年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司2016年度報告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的2016年度報告全文及摘要。

該報告全文及摘要尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（三）以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

（四）以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司《2016年度財(cái)務(wù)決算報告》。

該報告尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（五）以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司《2016年度利潤分配預(yù)案》。

經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司法人口徑2016年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤6,831.18萬元，加上年初未分配利潤-585,187.56萬元，2016年末可供分配利潤為-578,356.38萬元。2016年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

該預(yù)案尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（六）以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司《獨(dú)立董事薪酬的議案》。

鑒于公司獨(dú)立董事自任職以來勤勉盡責(zé)，為公司持續(xù)、健康發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司結(jié)合實(shí)際情況及行業(yè)、地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，擬定公司獨(dú)立董事薪酬為每人每年6 萬元（不含稅），獨(dú)立董事履職產(chǎn)生的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。

該議案尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（七）以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷部分資產(chǎn)，符合公司實(shí)際情況，本次固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷資產(chǎn)后更能公允的反映截至2016年12月31日公司的資產(chǎn)狀況。公司監(jiān)事會認(rèn)為該項(xiàng)議案的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會同意該計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的公告》。

該議案尚須提交公司2016年度股東大會審議。

（八）以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)交易的定價政策為符合市場化為原則，雙方在參考市場價格的情況下確定協(xié)議價；關(guān)聯(lián)交易有利于公司主營業(yè)務(wù)的開展，均屬于公司的正常業(yè)務(wù)范圍；關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不會損害本公司的利益，對公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無影響。因關(guān)聯(lián)交易所涉及的比例較小，不會影響本公司的獨(dú)立性，也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃公告》。

該計(jì)劃尚須提交公司2016年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東須在該次股東大會審議時回避表決。

（九）以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司《股東分紅回報規(guī)劃（2017-2019年）的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次規(guī)劃充分重視投資者的合理要求和意見，能實(shí)現(xiàn)對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營發(fā)展的前提下，采取的現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，平衡股東的短期利益和長期回報，建立持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的股東回報規(guī)劃與機(jī)制。我們同意公司此次制定的未來三年股東回報規(guī)劃。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《股東分紅回報規(guī)劃（2017-2019年）》。

該規(guī)劃尚須提交公司股東大會審議。

特此公告。

廣東韶鋼松山股份有限公司監(jiān)事會

2017年3月11日



證券代碼：000717 證券簡稱：*ST韶鋼 公告編號：2017－18

廣東韶鋼松山股份有限公司

關(guān)于召開2016年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1.股東大會屆次：2016年度股東大會

2.股東大會召集人：2017年3月10日，公司召開第七屆董事會第三次會議，會議決定于2017年3月31日（星期五）召開公司2016年度股東大會。

3.會議召開的合法、合規(guī)性。

經(jīng)本公司董事會審核，認(rèn)為：公司2016年度股東大會的召集、召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。

4.會議召開日期和時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年3月31日（星期五）下午2：00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年3月14日（星期四）下午3:00至2017年3月31日（星期五）下午3:00中的任意時間。

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年3月31日（星期五）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。

5.會議召開的方式

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6.出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年3月23日（星期四）。

于股權(quán)登記日2017年3月23日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件一）。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

7.會議地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市曲江韶鋼辦公樓北樓五樓會議室

二、會議審議事項(xiàng)

1.《2016年度董事會工作報告》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2016年度董事會工作報告》。

2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2016年度監(jiān)事會工作報告》。

3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報告》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《第七屆董事會第三次會議決議公告》。

4. 2016年度報告全文及摘要。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的2016年度報告全文及摘要。

5.《2016年度利潤分配預(yù)案》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《第七屆董事會第三次會議決議公告》。

6.《獨(dú)立董事薪酬的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《第七屆董事會第三次會議決議公告》。

7.《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的公告》。

8.《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃公告》。

公司控股股東寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司須回避對該議案的表決。

9.《2017年金融衍生品投資計(jì)劃的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2017年金融衍生品投資計(jì)劃的公告》。

10.《股東分紅回報規(guī)劃（2017-2019年）的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司2017年3月11日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《股東分紅回報規(guī)劃（2017-2019年）》。

三、會議登記方法

1.登記方式、登記時間和登記地點(diǎn)

（1）登記方式：現(xiàn)場及通訊方式登記（異地股東可通過信函、郵件、電話、或傳真方式登記）

（2）登記時間：2017年3月30日（星期四）8:00－17:30

（3）登記地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市曲江廣東韶鋼松山股份有限公司董事會秘書室

2.登記辦法

（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作方法詳見附件二。

五、其他事項(xiàng)

1.會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉二，賴萬立

地址：廣東韶關(guān)曲江韶鋼松山董事會秘書室

郵編：512123

電話：0751-8787265

傳真：0751-8787676

2.會期半天，食宿和交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

1.公司第七屆董事會第三次會議決議；

2.公司第七屆監(jiān)事會第三次會議決議；

附件一：授權(quán)委托書

附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

廣東韶鋼松山股份有限公司董事會

2017年3月10日

附件一：

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 先生（女士）代表本人出席廣東韶鋼松山股份有限公司2016年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人名稱（簽字或蓋章）： 受托人（簽字）：

委托人股東帳號： 受托人身份證號：

委托人身份證號：

委托人持股數(shù)：

委托權(quán)限： 委托日期：

對本次股東大會提案事項(xiàng)的投票指示：

■

備注：1.委托人應(yīng)對“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三項(xiàng)表決意見中的一項(xiàng)發(fā)表意見，并在相應(yīng)空格內(nèi)打“√”，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

2.委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

附件二：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）投票代碼和投票簡稱

1.投票代碼：360717；

2.投票簡稱：“韶鋼投票”

（二）議案設(shè)置及意見表決

1.議案設(shè)置

表1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

■

2.填報表決意見

本次股東大會不涉及累積投票，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)；

3.股東對總議案投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

4.對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。





二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2017年3月31日的交易時間，即9:30－11:30 和13:00－15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年3月30日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年3月31日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。


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