主題：魯泰Ａ第八屆董事會第五次會議決議公告

公告編號：2017-005

　　魯泰紡織股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　魯泰紡織股份有限公司第八屆董事會第五次會議通知于 2017 年 3 月 1 日以電

　　子郵件方式發(fā)出，會議于 2017 年 3 月 3 日上午 9：30 在般陽山莊會議室召開，召開方式為現(xiàn)場與通訊表決。本次會議由公司董事長劉子斌先生主持，應出席董事

　　13人，實際出席董事 13人，其中出席現(xiàn)場會議的董事 6名，董事陳銳謀、藤原英

　　利、獨立董事徐建軍、趙耀、畢秀麗、潘愛玲、王新宇以通訊方式表決。公司 3名監(jiān)事和部分高管列席了本次會議，公司通知及召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，會議決議合法有效。

　　一、董事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。表決結果：同意 13 票，反

　　對 0票，棄權 0票。公司本次對應收款項、存貨、固定資產、可供出售金融資產計

　　提資產減值準備共計 6，947.66萬元(未經會計師事務所審計)，符合公司資產實際

　　情況和相關政策規(guī)定。公司計提資產減值準備后，減少 2016 年度母公司凈利潤

　　847.38萬元，減少 2016年度合并報表凈利潤 6，100.28萬元，減少 2016年度歸屬

　　于上市公司股東的凈利潤 6，100.28 萬元萬元，能夠更加公允地反映公司的資產狀況，可以使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。該議案需提交公司 2017年第一次臨時股東大會審議。

　　2、審議通過了《關于召開魯泰紡織股份有限公司 2017年第一次臨時股東大會的議案》。表決結果：同意 13票，反對 0票，棄權 0票。

　　二、備查文件經與會董事簽字的董事會決議。



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