主題：中核科技2017年第一次臨時股東大會決議公告

2017-009

　　中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況：

　　1.召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2017年3月7日(星期二) 14:00

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：通過深圳證

　　券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2017年3月7日交易日上午9:30～11:30，下

　　午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為2017年3月6日15:00至

　　2017年3月7日15:00期間的任意時間。

　　2.現(xiàn)場會議召開地點：蘇州市珠江路501號中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司413會議室

　　3.召開方式：采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

　　4.會議召集人：公司董事會

　　5.會議主持人：公司第六屆董事會董事長彭新英先生

　　6.會議的出席情況：

　　出席本次會議的股東及代表共計 8人，代表股份總數(shù)為 104，511，502股，占公司有表決權股份總數(shù)的 27.26%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及代表共計 8 人，代表股份總數(shù)為

　　104，511，502股，占公司有表決權股份總數(shù)的 27.26%；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，未有股東通過網絡投票方式表決。

　　7.公司部分董事、監(jiān)事、高管及見證律師出席本次會議。

　　8.會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。二、議案審議表決情況：

　　本次股東大會通過現(xiàn)場投票和網絡投票，經出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的三分之二以上審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。

　　本公司及董事會全體成員保證公告信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　證券代碼：000777 證券簡稱：中核科技 公告編號：2017-009

　　表決情況如下：

　　同意票代表股份 104，511，502股，占出席會議股東有效表決權股份總數(shù)的 100％；

　　反對票代表股份 0股，占出席會議股東有效表決權股份總數(shù)的 0％；

　　棄權票代表股份 0股，占出席會議股東有效表決權股份總數(shù)的 0％；

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：

　　同意 27，600股，占出席會議中小股東所持股份的 100 %；

　　反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；

　　棄權 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0 %；

　　表決結果：通過。

　　三、律師出具的法律意見：

　　1.律師事務所名稱：江蘇致邦(蘇州)律師事務所

　　2.律師姓名：周家德、焦婧

　　3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會人員資格合法有效，召集人、主持人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和結果合法有效，均符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　四、備查文件：

　　1．公司2017年第一次臨時股東大會決議；

　　2．江蘇致邦(蘇州)律師事務所出具的《關于中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司2017年

　　第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司董事會


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