主題：中核科技2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2017-009

　　中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況：

　　1.召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017年3月7日(星期二) 14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：通過深圳證

　　券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年3月7日交易日上午9:30～11:30，下

　　午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年3月6日15:00至

　　2017年3月7日15:00期間的任意時(shí)間。

　　2.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：蘇州市珠江路501號(hào)中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司413會(huì)議室

　　3.召開方式：采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5.會(huì)議主持人：公司第六屆董事會(huì)董事長彭新英先生

　　6.會(huì)議的出席情況：

　　出席本次會(huì)議的股東及代表共計(jì) 8人，代表股份總數(shù)為 104，511，502股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 27.26%。其中，現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及代表共計(jì) 8 人，代表股份總數(shù)為

　　104，511，502股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 27.26%；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，未有股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式表決。

　　7.公司部分董事、監(jiān)事、高管及見證律師出席本次會(huì)議。

　　8.會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。二、議案審議表決情況：

　　本次股東大會(huì)通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票，經(jīng)出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　證券代碼：000777 證券簡稱：中核科技 公告編號(hào)：2017-009

　　表決情況如下：

　　同意票代表股份 104，511，502股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％；

　　反對(duì)票代表股份 0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％；

　　棄權(quán)票代表股份 0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0％；

　　其中，出席本次會(huì)議中小股東表決情況：

　　同意 27，600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100 %；

　　反對(duì) 0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%；

　　棄權(quán) 0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0 %；

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見：

　　1.律師事務(wù)所名稱：江蘇致邦(蘇州)律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：周家德、焦婧

　　3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效，召集人、主持人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效，均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　四、備查文件：

　　1．公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2．江蘇致邦(蘇州)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司2017年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)


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