主題：金健米業(yè)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告




2017年03月18日03:12 證券時(shí)報(bào)


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年3月17日

（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：金健米業(yè)(7.200, -0.08, -1.10%)股份有限公司總部（湖南常德德山開(kāi)發(fā)區(qū)崇德路158號(hào)）五樓多媒體會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等：

本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)謝文輝先生因公出差委托副董事長(zhǎng)陳根榮先生主持會(huì)議，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況：

1、公司在任董事7人，出席5人，董事謝文輝先生、楊永圣先生因公出差未出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書(shū)陳紹紅先生出席本次會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修訂《金健米業(yè)股份有限公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司及子公司2017年發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于金健米業(yè)（重慶）有限公司投資建設(shè)金健米業(yè)重慶糧油食品基地項(xiàng)目一期工程的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)審議的議案1為特別決議議案，獲得了出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；議案2和議案3為普通議案，獲得了出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所

律師：劉佩、廖青云

2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；



金健米業(yè)股份有限公司

2017年3月17日


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