主題：華邦健康:第六屆董事會第十九次會議決議公告

華邦生命健康股份有限公司

第六屆董事會第十九次會議決議公告

華邦生命健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十九次會議通知于2017年4月1日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2017年4月12日通過現(xiàn)場會議的方式召開，董事董曉明先生委托彭云輝女士出席會議并代為行使表決權(quán),本次會議12名董事參加會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議由董事長張松山先生主持，經(jīng)與會各位董事認真討論研究，審議并通過了相關(guān)議案。

一、議案審議情況：

(一)會議以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2016

年度總經(jīng)理工作報告》。

(二)會議以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2016

年度董事會工作報告》。

詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度報告》。

本議案尚需提交于公司2016年年度股東大會審議。

（三）會議以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2016

年度財務(wù)決算報告》。

詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《華邦生命健康股份有限公司2016年度財務(wù)決算報告》。

本議案尚需提交于公司2016年年度股東大會審議。

（四）會議以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2016

年度利潤分配預(yù)案》。

經(jīng)四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度

合并會計報表實現(xiàn)凈利潤566,868,339.22元，母公司實現(xiàn)凈利潤476,233,593.19

元，扣除提取法定盈余公積金47,623,359.32元，再加上年初母公司未分配利潤

506,576,447.32元，扣除2015年股利分配406,975,537.00元，母公司可用于股東

分配的利潤為528,211,144.19元。

鑒于2016年度公司盈利狀況良好，為回報各位股東，公司擬以未來實施分

配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元

（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

本議案尚需提交于公司2016年年度股東大會審議。

（五）會議以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《<2016

年年度報告>及其摘要》。

詳見公司于同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度報告》、《2016年年度報告摘要》。

本議案尚需提交于公司2016年年度股東大會審議。

（六）會議以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2016

年度公司內(nèi)部控制自我評價報告》。

詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2016

年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

（七）會議以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)

于2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2016

年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

本議案尚需提交于公司2016年年度股東大會審議。

（八）會議以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)

于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的議案》。

公司擬續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017

年度審計機構(gòu)，為公司進行會計報表審計，聘期一年，可以續(xù)聘。

本議案尚需提交于公司2016年年度股東大會審議。

（九）會議以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)

于變更募集資金項目的議案》。

詳見公司于同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更募集資金項目的公告》。

本議案尚需提交于公司2016年年度股東大會審議。

（十）會議以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)

于召開2016年年度股東大會的議案》。

詳見公司于同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2016年度股東大會的通知》。二、備案文件

1、華邦生命健康股份有限公司第六屆董事會第十九次會議決議。

2、《四川明欣藥業(yè)有限責(zé)任公司四川明欣藥業(yè)生產(chǎn)基地項目可行性研究報告》。

特此公告。

華邦生命健康股份有限公司

董事會

2017年4月14日

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